Hỏi (Ông Phạm T.T): Cách đây 3 tuần lễ, sau khi rời khỏi sòng bài casino, tôi bị cảnh sát điệu về đồn để hỏi cung. Cuối cùng tôi bị cáo buộc về tội money-laundering. Hiện tôi đang được tại ngoại chờ ra hầu tòa vào cuối tháng 5. Tôi xin kể sơ qua sự việc đã xảy ra như sau:
Cách đây chừng 5 năm, vợ tôi đã nộp đơn xin ly dị. Mặc dầu tôi vẫn còn thương vợ tôi, nhưng cuối cùng thì đơn xin cũng được tòa chấp nhận. Sau đó, chúng tôi đã đồng ý phân chia tài sản. Vì chẳng có con cái gì với nhau, hơn nữa, chúng tôi chỉ có một căn nhà nhỏ tại vùng Cabramatta nên việc phân chia cũng không có gì phức tạp lắm. Bất mãn sự đời, gặp lúc hãng gặp khó khăn, tôi đã đồng ý nghĩ việc và nhận được thêm một số tiền. Tôi bèn về Việt Nam thăm gia đình sau gần 16 năm.
Do sự giới thiệu của gia đình, tôi đã kết hôn và bảo lãnh một người khác từ Việt Nam sang. Chúng tôi sống chúng với nhau được hơn hai năm thì nàng lại ly dị. Tôi bèn bỏ sở làm, và đã thua hết toàn bộ số tiền mà tôi đã để dành trong bao năm qua. Trong thời gian bài bạc tại Casino và thua hết toàn bộ số tiền mà tôi đã để dành được. Tôi có quen với một người bạn tại Casino. Người này rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nên thường cho tôi mượn tiền đánh bạc. Rồi ông ta nhờ tôi đổi tiền. Ông cho phép tôi đánh những cây bài khá lớn vì nói rằng tôi đang gặp vận đỏ. Về phần tôi, thì tôi cũng chẳng nghĩ gì, và cứ mỗi lần đánh bài xong, tôi lại đưa toàn bộ số phỉnh còn lại để ông ta đổi thành cheque. Cách đây chừng vài tuần, tôi không còn gặp ông ta nữa, và sau đó tôi bị cảnh sát điệu về đồn và bị cáo buộc về tội nêu trên.
Xin LS cho biết là tôi phải làm gì khi bị cáo buộc tôi về tội trạng vừa nêu. Trong trường hợp bị buộc tội thì hình phạt sẽ bị ở tù trong bao lâu"
Trong vụ McGee v McKeenver (1994). Trong vụ đó, “bị cáo” và một người khác làm chủ và điều hành một bãi chuyên mua bán xe bị đụng có “động cơ xoay chuyển cả 4 bánh” (four-wheel drive), bị kết buộc về “tội thủ đắc tài sản bị nghi ngờ một cách hợp lý là tài sản do việc làm tội lỗi mà có” (possessing property that was reasonably suspected of being tainted property).
[Tainted property (tài sản do việc làm đồi bại [mà có], tài sản do việc làm tội lỗi [mà có]): Theo hình luật, thuật từ được dùng để chỉ tài sản bắt nguồn hoặc thu được do việc phạm tội hình sự. (In criminal law, the term used to refer to property derived or realised from the commission of a criminal offence)].
Phía công tố viện truy tố bị cáo dựa vào bằng chứng của hai cảnh sát viên đã thẩm vấn bị cáo. Vào lúc thẩm vấn bị cáo, bị cáo khai là đã mua chiếc xe cũ đó như là một chiếc xe bị đụng bỏ từ Bắc Úc và sửa chữa lại nó. Nhưng sau đó bị cáo đã khai là đã mua những đồ phụ tùng từ một người khác và sửa lại chiếc xe đó. Khi bị thẩm vấn vào một lần khác, bị cáo lại khai là đã mua hai cánh cửa từ một người và các đồ phụ tùng khác từ một người khác.
Bị cáo còn khai rằng người bán phụ tùng là một người lạ mặt đã liên lạc với bị cáo và đề nghị bán các món đồ đó cho bị cáo. Trong suốt thời gian bị thẩm vấn, bị cáo đã xuất trình hai bản sảo biên nhận viết tay từ người lạ mặt bán đồ phụ tùng, nhưng bị cáo không thể cung cấp địa chỉ người lạ mặt đó cho cảnh sát. Đồng thời cảnh sát cũng tìm thấy sườn của chiếc xe cũ vẫn còn nằm nguyên vẹn, chưa được sửa chữa, tại phía sân sau thuộc bãi chứa xe của bị cáo. Cuối cùng bị cáo đã kết buộc về tội phạm đã nêu. Bị cáo bèn kháng án.
Tòa đã đưa ra phán quyết rằng dựa vào luật lệ hiện hành tòa nhận thấy rằng tài sản đang tranh cãi là tài sản bị nghi ngờ là đã thu đạt được từ sự vi phạm nghiêm trọng, và bằng chứng đã hội đủ để kết buộc tội trạng bị cáo buộc. Tuy nhiên, tòa đã giảm số tiền phạt vì cho rằng vị thẩm phán tọa xử đã sai lầm trong việc tính toán “hình phạt tiền” (pecuniary penalty).
[pecuniary penalty (hình phạt tiền, phạt tiền): Số tiền ra lệnh bởi tòa phải được trả liên hệ đến tội hình sự phạm phải bởi bị cáo. (A sum of money ordered by a court to be paid in relation to criminal offence committed by a defendant)].
Dựa vào luật lệ và phán quyết vừa trưng dẫn, mặc dầu các sự kiện trong phán quyết vừa trưng dẫn không tương tự như các sự kiện mà ông đã gặp phải, nhưng tội trạng mà ông bị cáo buộc là tội trạng tương tự liên hệ đến “tiền thu nhập của tội phạm” (the proceeds of crime), như đã được quy định trong hình luật.
Tuy nhiên, việc ông bị cáo buộc về “tội rửa tiền” và việc ông có bị tòa kết buộc về tội trạng đó hay không là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt nhau.
Để có thể kết buộc ông về tội rửa tiền, công tố viện phải chứng minh rằng ông phải có “ý định phạm tội” (a guilty mind) và ý định đó đã được thực hiện bằng “hành động phạm tội” (a guilty act). Thiếu một trong hai yếu tố đó, tòa sẽ không còn cách nào khác hơn là phải tha bổng cho ông. Riêng câu hỏi liên hệ đến hình phạt cho “tội rửa tiền” thì hình phạt tối đa cho tội này là 20 năm tù. Nếu ông còn thắc mắc xin liên lạc điện thoại cho chúng tôi.
Cách đây chừng 5 năm, vợ tôi đã nộp đơn xin ly dị. Mặc dầu tôi vẫn còn thương vợ tôi, nhưng cuối cùng thì đơn xin cũng được tòa chấp nhận. Sau đó, chúng tôi đã đồng ý phân chia tài sản. Vì chẳng có con cái gì với nhau, hơn nữa, chúng tôi chỉ có một căn nhà nhỏ tại vùng Cabramatta nên việc phân chia cũng không có gì phức tạp lắm. Bất mãn sự đời, gặp lúc hãng gặp khó khăn, tôi đã đồng ý nghĩ việc và nhận được thêm một số tiền. Tôi bèn về Việt Nam thăm gia đình sau gần 16 năm.
Do sự giới thiệu của gia đình, tôi đã kết hôn và bảo lãnh một người khác từ Việt Nam sang. Chúng tôi sống chúng với nhau được hơn hai năm thì nàng lại ly dị. Tôi bèn bỏ sở làm, và đã thua hết toàn bộ số tiền mà tôi đã để dành trong bao năm qua. Trong thời gian bài bạc tại Casino và thua hết toàn bộ số tiền mà tôi đã để dành được. Tôi có quen với một người bạn tại Casino. Người này rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nên thường cho tôi mượn tiền đánh bạc. Rồi ông ta nhờ tôi đổi tiền. Ông cho phép tôi đánh những cây bài khá lớn vì nói rằng tôi đang gặp vận đỏ. Về phần tôi, thì tôi cũng chẳng nghĩ gì, và cứ mỗi lần đánh bài xong, tôi lại đưa toàn bộ số phỉnh còn lại để ông ta đổi thành cheque. Cách đây chừng vài tuần, tôi không còn gặp ông ta nữa, và sau đó tôi bị cảnh sát điệu về đồn và bị cáo buộc về tội nêu trên.
Xin LS cho biết là tôi phải làm gì khi bị cáo buộc tôi về tội trạng vừa nêu. Trong trường hợp bị buộc tội thì hình phạt sẽ bị ở tù trong bao lâu"
Trả lời: Theo hình luật, money laundering được dịch là “tội rửa tiền.” [Thuật từ được dùng để chỉ việc hợp pháp hóa tiền bạc từ “tổ chức tội phạm” [tội phạm có tổ chức] bằng cách ký thác hoặc trả tiền đó qua các trương mục thương mãi bình thường. Tội trạng này bao gồm các tình huống mà trong đó các hoạt động hình sự nguyên thủy dín dáng đến sự thâu đạt không lương thiện. Tội trạng này cũng áp dụng một cách tổng quát đối với tiền bạc hoặc tài sản bắt nguồn từ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp. Tội trạng này gồm những người nhận hoặc thủ đắc bất cứ tiền bạc hoặc tài sản nào khác mà tiền bạc hoặc tài sản đó tượng trưng cho “tiền thu nhập của tội phạm” nếu họ biết được một cách có suy đoán rằng tiền bạc hoặc tài sản đó nhận được “một cách trực tiếp hoặc gián tiếp” từ những hoạt động bất hợp pháp. (The term used to refer to legitimizing money from organised crime by depositing or paying it through ordinary business accounts. This offence covers situations in which the original criminal activities involved dishonest acquisition. It also applies generally to money or property derived from unlawful drug trafficking. This offence covers those who receive or possess any money or other property that represents “the proceeds of crime” if they reasonably know that it is derived “directly or indirectly” from unlawful activities)].
Hình luật rất khắt khe đối với tội trạng này, vì dựa vào định nghĩa vừa nêu, nếu một luật sư đại diện để tranh cãi cho một người bị cáo buộc về tội gian lận thuế hoặc buôn bán ma túy. Nếu luật sư nhận tiền chi phí từ bị cáo một số tiền quá lớn hoặc khi nhận tiền chi phí luật sư biết được rằng số tiền đó bắt nguồn từ những hoặc động bất hợp pháp thì hành động nhận số tiền thù lao lớn đó, trong một vài trường hợp, cũng có thể bị xem như “tiền thu nhận của tội phạm.”
Trong vụ McGee v McKeenver (1994). Trong vụ đó, “bị cáo” và một người khác làm chủ và điều hành một bãi chuyên mua bán xe bị đụng có “động cơ xoay chuyển cả 4 bánh” (four-wheel drive), bị kết buộc về “tội thủ đắc tài sản bị nghi ngờ một cách hợp lý là tài sản do việc làm tội lỗi mà có” (possessing property that was reasonably suspected of being tainted property).
[Tainted property (tài sản do việc làm đồi bại [mà có], tài sản do việc làm tội lỗi [mà có]): Theo hình luật, thuật từ được dùng để chỉ tài sản bắt nguồn hoặc thu được do việc phạm tội hình sự. (In criminal law, the term used to refer to property derived or realised from the commission of a criminal offence)].
Phía công tố viện truy tố bị cáo dựa vào bằng chứng của hai cảnh sát viên đã thẩm vấn bị cáo. Vào lúc thẩm vấn bị cáo, bị cáo khai là đã mua chiếc xe cũ đó như là một chiếc xe bị đụng bỏ từ Bắc Úc và sửa chữa lại nó. Nhưng sau đó bị cáo đã khai là đã mua những đồ phụ tùng từ một người khác và sửa lại chiếc xe đó. Khi bị thẩm vấn vào một lần khác, bị cáo lại khai là đã mua hai cánh cửa từ một người và các đồ phụ tùng khác từ một người khác.
Bị cáo còn khai rằng người bán phụ tùng là một người lạ mặt đã liên lạc với bị cáo và đề nghị bán các món đồ đó cho bị cáo. Trong suốt thời gian bị thẩm vấn, bị cáo đã xuất trình hai bản sảo biên nhận viết tay từ người lạ mặt bán đồ phụ tùng, nhưng bị cáo không thể cung cấp địa chỉ người lạ mặt đó cho cảnh sát. Đồng thời cảnh sát cũng tìm thấy sườn của chiếc xe cũ vẫn còn nằm nguyên vẹn, chưa được sửa chữa, tại phía sân sau thuộc bãi chứa xe của bị cáo. Cuối cùng bị cáo đã kết buộc về tội phạm đã nêu. Bị cáo bèn kháng án.
Tòa đã đưa ra phán quyết rằng dựa vào luật lệ hiện hành tòa nhận thấy rằng tài sản đang tranh cãi là tài sản bị nghi ngờ là đã thu đạt được từ sự vi phạm nghiêm trọng, và bằng chứng đã hội đủ để kết buộc tội trạng bị cáo buộc. Tuy nhiên, tòa đã giảm số tiền phạt vì cho rằng vị thẩm phán tọa xử đã sai lầm trong việc tính toán “hình phạt tiền” (pecuniary penalty).
[pecuniary penalty (hình phạt tiền, phạt tiền): Số tiền ra lệnh bởi tòa phải được trả liên hệ đến tội hình sự phạm phải bởi bị cáo. (A sum of money ordered by a court to be paid in relation to criminal offence committed by a defendant)].
Dựa vào luật lệ và phán quyết vừa trưng dẫn, mặc dầu các sự kiện trong phán quyết vừa trưng dẫn không tương tự như các sự kiện mà ông đã gặp phải, nhưng tội trạng mà ông bị cáo buộc là tội trạng tương tự liên hệ đến “tiền thu nhập của tội phạm” (the proceeds of crime), như đã được quy định trong hình luật.
Tuy nhiên, việc ông bị cáo buộc về “tội rửa tiền” và việc ông có bị tòa kết buộc về tội trạng đó hay không là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt nhau.
Để có thể kết buộc ông về tội rửa tiền, công tố viện phải chứng minh rằng ông phải có “ý định phạm tội” (a guilty mind) và ý định đó đã được thực hiện bằng “hành động phạm tội” (a guilty act). Thiếu một trong hai yếu tố đó, tòa sẽ không còn cách nào khác hơn là phải tha bổng cho ông. Riêng câu hỏi liên hệ đến hình phạt cho “tội rửa tiền” thì hình phạt tối đa cho tội này là 20 năm tù. Nếu ông còn thắc mắc xin liên lạc điện thoại cho chúng tôi.
Lý Thuyết Văn Học Thực Hành Phê Bình