- Bộ Tài Chính xóa cơ quan kiểm soát rửa tiền, đồng thời xóa vết tích hàng trăm giao dịch chuyển tiền từ Nga tới Trump
- Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) tê liệt vì không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu (quorum) để ngăn chặn người nước ngoài can thiệp vào bầu cử Mỹ.
.
---- Bài viết sau đây là từ Raw Story hôm 15/8/2026, nhan đề "This law has the teeth to jail Trump — and he's desperate to defang it" (Đạo luật này đủ mạnh để tống giam Trump — và Trump đang tìm mọi cách để vô hiệu hóa nó), của tác giả Thom Hartmann, một nhà văn, bình luận gia trên TV và phát thanh. Bài viết như sau.
Trump vừa thực hiện các bước đi nhằm gây khó khăn lớn cho việc truy tố tội rửa tiền — một hành vi phạm pháp mà có lẽ Trump cùng các cộng sự trong ngành bất động sản đã thực hiện trong suốt quãng đời đầy rẫy sai phạm của mình.
Trong tháng này, chúng ta được biết rằng Ngân hàng Capital One đã đóng hơn 300 tài khoản của Trump Organization vào năm 2021. Lý do được đưa ra là bộ phận phòng chống gian lận nội bộ của ngân hàng đã phát hiện các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Nhưng họ làm điều đó vì lợi ích của ai?
Dựa trên Báo cáo Mueller và các thông tin công khai, chúng ta biết rằng Tổng Thống Nga Putin đã chi hàng triệu đô la và nỗ lực hết mình — thông qua mạng xã hội và việc tấn công mạng vào Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) — để đưa Donald Trump vào Nhà Trắng năm 2016; và có lẽ Putin cũng đang làm điều tương tự cho các kỳ bầu cử năm 2020 và 2024.
.
Nhưng sẽ ra sao nếu có cách để Putin rót thẳng, chẳng hạn như 100 triệu đô la, vào các chiến dịch tranh cử tại Mỹ nhằm hậu thuẫn hoặc mang lại lợi ích cho Trump cùng gia đình tội phạm khét tiếng của Trump? Hoặc đơn giản là trao số tiền đó trực tiếp cho Trump như một lời cảm ơn vì Trump đã gây hại cho Ukraine và phá hoại nước Mỹ?
Mặc dù luật pháp liên bang cấm các chính phủ, công dân và tập đoàn nước ngoài chi tiền để gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử của chúng ta, nhưng thực tế là luật pháp chỉ phát huy tác dụng khi có người điều tra tội phạm và thực thi các quy định đó.
Và ngay lúc này, Trump đang phá hoại chính những thể chế và quy tắc minh bạch cần thiết để phơi bày loại tội phạm này.
Cụ thể, ngay trong tuần này, Bộ Tài chính — do Scott Bessent, một tỷ phú thân tín của Trump, điều hành — đã ban hành một quy định mới trao cho Putin khả năng đó. Quy định này cũng mở đường cho bất kỳ tài phiệt nước ngoài nào muốn sử dụng công ty bình phong để "mua đứt" một chính trị gia Mỹ cho riêng mình.
.
Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp (Corporate Transparency Act) của Thượng nghị sĩ Sherrod Brown từng yêu cầu các tập đoàn và công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) phải khai báo với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network) thuộc Bộ Tài chính về danh tính thực sự của người sở hữu hoặc kiểm soát họ. Quyền kiểm soát gián tiếp này — thường được chuyển giao qua nhiều lớp công ty bình phong — được gọi là "quyền sở hữu hưởng lợi" (beneficial ownership). Mục đích cốt lõi là xác định xem ai là người thực sự hưởng lợi từ các hoạt động của tập đoàn hoặc công ty LLC đó. Tuy nhiên, trong tuần này, Bessent đã ban hành một quy định mới không chỉ bãi bỏ yêu cầu đó mà còn chỉ đạo cơ quan này xóa bỏ mọi thông tin về quyền sở hữu thực tế (beneficial ownership) mà họ đang nắm giữ đối với các cá nhân Hoa Kỳ (như Donald Trump và các con của ông)—những thông tin vốn có thể được dùng để chứng minh các hành vi rửa tiền trong quá khứ.
Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, bởi rửa tiền là phương thức để các dòng tiền từ buôn bán ma túy, hối lộ, ngân sách nhà nước bị đánh cắp, trốn thuế, hay tài sản của các tài phiệt (oligarch) đang chịu lệnh trừng phạt được luân chuyển qua các tập đoàn, quỹ tín thác, bất động sản, ngân hàng, sòng bạc và vô số giao dịch khác; quá trình này khiến việc truy xuất nguồn gốc ban đầu của dòng tiền trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là bất khả thi.
.
Hơn nữa, rửa tiền thông qua bất động sản tại Mỹ là một hoạt động quy mô cực lớn. Theo báo cáo có tiêu đề "Bất động sản Hoa Kỳ là điểm đến số 1 cho dòng tiền bẩn" (U.S. Real Estate is No 1 Destination for Laundered Dirty Money) của Dự án Báo cáo Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng (OCCRP), Mỹ sở hữu "khung pháp lý lỏng lẻo nhất trong việc chống rửa tiền qua bất động sản" so với các quốc gia G7. Báo cáo này cũng cho biết thêm:
"Ít nhất 2,3 tỷ USD đã được rửa thông qua thị trường bất động sản Hoa Kỳ trong 5 năm qua..." và "Hơn 80% các vụ việc tại Mỹ có liên quan đến dòng tiền từ nước ngoài; trong đó, 82% các trường hợp sử dụng công ty bình phong ẩn danh hoặc các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp để che giấu danh tính chủ sở hữu thực sự của bất động sản."
Hầu hết các quốc gia đã cấm hành vi này từ nhiều thập niên, thậm chí nhiều thế hệ trước. Trong thập niên qua, Canada, Úc và Vương quốc Anh cũng đã siết chặt các quy định nhằm ngăn chặn kiểu rửa tiền này—vốn thường được thực hiện thông qua các giao dịch bất động sản ẩn danh hoặc thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt bởi các công ty bình phong.
Vậy mà, Trump và Bessent vừa mới "triệt hạ" lực lượng giám sát trong lĩnh vực này.
.
Dường như Trump đã dính líu sâu sắc vào các hoạt động rửa tiền trong phần lớn sự nghiệp kinh doanh của mình. Khi tiêu tán khoản tiền khoảng 400 triệu USD được thừa kế từ cha, Trump đã nhiều lần tìm đến các tài phiệt Nga và các nước khác để được "cứu vớt" sau những lần phá sản liên tiếp; các giao dịch này chính là những thương vụ bất động sản kiểu mẫu mà Bộ Tài chính sẽ không còn giám sát nữa.
Vào năm 2015, sòng bạc Taj Mahal của Trump đã thừa nhận hành vi cố ý và tái diễn việc vi phạm các luật liên bang về chống rửa tiền. FinCEN đã phạt ông Trump 10 triệu USD vì một lý do không rõ ràng nào đó (nháy mắt đầy ẩn ý), Trump thậm chí chẳng buồn lưu giữ các hồ sơ bắt buộc—những hồ sơ lẽ ra đã phơi bày hành vi rửa tiền phạm pháp diễn ra tại các sòng bạc của mình.
Rồi còn cả chuyện dòng tiền từ Nga nữa. Quay lại năm 2008, khi ông Putin đang củng cố quyền lực sắt đá và nhanh chóng trở thành một tỷ phú phất lên nhờ những khoản lợi nhuận bất chính, thì Uday—à nhầm, cậu Don Jr.—đã khoe khoang với khán giả tại một hội nghị bất động sản rằng người Nga chiếm một "tỷ trọng rất lớn" trong dòng tiền đổ vào Trump Organization, và nói thêm: "Chúng tôi thấy rất nhiều tiền đổ về từ Nga."
.
Qusay — à nhầm, Eric Trump — cũng từng khoe khoang với cây bút chuyên về golf James Dodson rằng: “Chúng tôi không dựa vào các ngân hàng Mỹ. Chúng tôi có mọi nguồn vốn cần thiết từ Nga.”
Reuters đã tìm hiểu vấn đề này vào năm 2017 và phát hiện ra rằng ít nhất 63 cá nhân có hộ chiếu hoặc địa chỉ tại Nga đã mua bất động sản trị giá 98,4 triệu USD từ Trump; trong đó, khoảng một phần ba số tài sản này thuộc sở hữu của các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có cơ cấu kín kẽ đến mức Reuters không thể xác định được ai thực sự đứng sau những người đại diện mang danh nghĩa người Nga. (Chính kiểu giao dịch này là lý do Quốc hội thông qua Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp vào năm 2021.)
Dự án bất động sản SoHo của Trump là một ví dụ khác. Một vụ kiện do Ngân hàng BTA của Kazakhstan khởi xướng cáo buộc rằng Felix Sater — một cộng sự của Trump — đã giúp Ilyas Khrapunov ngụy trang khoảng 3 triệu USD dưới dạng tiền đặt cọc cho ba căn hộ tại Trump SoHo. Hành động này được cho là một phần của âm mưu rửa tiền quốc tế liên quan đến số tiền bị đánh cắp từ Kazakhstan.
Và giờ đây, chính quyền Trump đang làm suy yếu chính hệ thống được thiết kế để giúp các điều tra viên xác định danh tính thực sự đứng sau những công ty mập mờ này — vốn đóng vai trò bình phong rửa tiền bất động sản cho các tội phạm nước ngoài như Putin và phe cánh của hắn.
.
Bộ Tài chính hiện không chỉ loại bỏ quy định báo cáo về chủ sở hữu hưởng lợi trong nước trước đây, mà FinCEN còn miễn cho các ngân hàng yêu cầu xác minh chủ sở hữu hưởng lợi khi công ty mở thêm tài khoản; đồng thời, ông Bessent cũng trì hoãn đến năm 2028 việc áp dụng một quy định riêng biệt về chống rửa tiền dành cho các cố vấn đầu tư.
Còn nếu một thế lực nước ngoài muốn sử dụng số tiền bất chính của mình để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Mỹ thì sao? Do Trump từ chối bổ nhiệm một thành viên cần thiết, Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) thậm chí không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu (quorum) để thực thi các quy định ngăn chặn người nước ngoài can thiệp vào bầu cử Mỹ. Trang web của chính ủy ban này liên tục thông báo rằng họ không thể hoạt động trở lại cho đến khi “Ủy ban có đủ số lượng thành viên tối thiểu.” Hãy thử tưởng tượng kịch bản này: Putin hoặc một trong những tay chân của ông ta rót hàng triệu đô la tiền bẩn từ Nga vào một tập đoàn tại nước đó; tập đoàn này sau đó chuyển số tiền đó sang một công ty bình phong tại Mỹ do một kẻ thân tín của Trump điều hành; rồi công ty này lại "hợp pháp" (theo phán quyết Citizens United) chuyển tiền vào một siêu ủy ban hành động chính trị (SuperPAC) ủng hộ Trump—ví dụ như tổ chức có tên "Patriotic Americans for Freedom LLC"—để chi trả cho quảng cáo chính trị, các hoạt động vận động thực địa, v.v.
Hồ sơ bắt buộc nộp cho Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) ghi rằng nguồn tiền đến từ "Patriotic Americans for Freedom LLC", nhưng ai mới là người thực sự đứng sau công ty đang tài trợ cho chiến dịch này? Đó chính xác là câu hỏi mà các đạo luật về "quyền sở hữu thực sự" (beneficial ownership) được thiết kế để giải đáp; thế nhưng giờ đây, bất kỳ phóng viên, điều tra viên hay cơ quan thực thi pháp luật nào cố gắng tìm hiểu vấn đề này đều sẽ vấp phải cánh cửa đóng sập ngay trước mắt. Bản thân FEC cũng bị tê liệt và không thể hành động gì về việc này.
.
Như vậy, chúng ta đang chứng kiến một chính quyền đứng đầu bởi một người đã tạo dựng phần lớn tài sản nhờ các nguồn tiền nước ngoài mờ ám—mà phần lớn dường như đến từ Nga—và giờ đây, ông ta đang triệt tiêu khả năng của chúng ta trong việc nhận diện những kẻ đứng sau các nguồn tiền đó. Đồng thời, ông ta cũng xóa bỏ mọi hồ sơ lưu trữ trước đây vốn có thể hé lộ manh mối về những hành vi phạm tội trong quá khứ của chính mình.
Đối với Putin, việc chi vài trăm triệu đô la cho một cuộc bầu cử tại Mỹ chỉ là khoản tiền lẻ; điều tương tự cũng đúng với gã độc tài khát máu của Saudi Arabia hay bất kỳ quốc gia nào muốn đạt được một kết quả cụ thể từ Trump hoặc đám tay sai tham nhũng của ông ta trong đảng Cộng hòa.
Và chúng ta đều biết rằng các tỷ phú cũng như những kẻ độc tài nước ngoài này có lợi ích trực tiếp liên quan đến cách thức vận hành hệ thống của Mỹ; nếu không, họ đã chẳng rót hàng tỷ đô la vào các hoạt động kinh doanh của gia đình Trump, từ lĩnh vực tiền mã hóa của Trump cho đến quỹ đầu tư của Jared.
Hãy quên chuyện "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" đi; Trump đang dốc toàn lực để làm cho hoạt động rửa tiền—thứ có lẽ là nguồn sống giúp ông ta vượt qua các vụ phá sản trong thập niên 90 và đầu những năm 2000—trở nên "vĩ đại" một lần nữa.
Đây thực sự là chính quyền tham nhũng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Lý Thuyết Văn Học Thực Hành Phê Bình