Hôm nay,  

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư

03/09/202609:18:00(Xem: 1667)
blank

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư
.
---- Theo báo California Post: Hai nhà tài chính tại Quận Marin bị truy tố trong vụ lừa đảo theo kiểu Ponzi quy mô lớn trị giá 100 triệu USD. Theo cơ quan chức năng, hai nhà tài chính tại Quận Marin đã bị truy tố vào thứ Ba với cáo buộc gian lận qua phương thức điện tử trong một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá hơn 100 triệu USD. Vụ lừa đảo này hứa hẹn mang lại lợi nhuận "cực kỳ hấp dẫn" từ các khoản vay thế chấp, đồng thời nhắm vào đối tượng là người cao tuổi.
Các công tố viên cho biết Mark Hanf (cư dân Tiburon, nhà sáng lập kiêm CEO của Pacific Private Money) và Nam Phan (cư dân Novato) bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin sai lệch về tình hình tài chính của các quỹ do họ quản lý nhằm thu hút thêm vốn đầu tư.
Cơ quan chức năng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025, hai người này đã huy động được khoảng 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư; nhiều người trong số đó là người đã nghỉ hưu và sinh sống tại California.
Ngay cả vào tháng 6 năm 2025, Hanf vẫn khoe khoang về chiến lược "độc đáo" của công ty mình khi xuất hiện trên podcast "Property Profits" để quảng bá mô hình "mua trước khi bán" (buy before sell). Mô hình này cung cấp các khoản vay bắc cầu chi phí thấp cho những chủ sở hữu bất động sản đang trong quá trình chuyển nhà.
"Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ không tốn kém bất cứ khoản nào vì bạn có thể chuyển từ ngôi nhà hiện tại sang nhà mới mà không phát sinh thêm chi phí chuyển nhà," Hanf nói trên podcast.
Tuy nhiên, thay vào đó, hai người này bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả nợ và tạo ra vẻ ngoài là đang mang lại "lợi nhuận" cho những nhà đầu tư tham gia trước đó. Họ bị cáo buộc chuyển tiền qua lại giữa các quỹ nhằm cố gắng bù đắp các khoản thiếu hụt.
"Theo cáo buộc, các bị cáo đã trấn an sai sự thật rằng Pacific Private Money hoạt động thành công và sinh lời, trong khi thực tế họ biết rõ các khoản lỗ liên tục đã biến công ty thành một mô hình lừa đảo Ponzi," Công tố viên Hoa Kỳ Craig H. Missakian cho biết trong một tuyên bố. "Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ án gian lận trên thị trường tư nhân và kiên quyết truy tố các đối tượng vi phạm để bảo vệ công chúng."
Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
.


Theo đơn tố giác hình sự, các lãnh đạo này đã nhiều lần nói dối nhà đầu tư về các sản phẩm của hai quỹ thông qua email, gặp mặt trực tiếp và các buổi hội thảo trực tuyến. Cơ quan chức năng cho biết họ đã nói với nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được dùng để mua các khoản vay bất động sản và tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay.
"Trên thực tế, cả hai quỹ đều không sinh lời trong phần lớn thời gian được đề cập," văn bản tố giác nêu rõ. Theo đơn kiện, tại một quỹ, Hanf đã cho một cá nhân vay một khoản tiền lớn nhưng người này vỡ nợ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ.
Hanf cũng bị cáo buộc đã biển thủ một phần tiền cho mục đích cá nhân. Các công tố viên cho biết ông ta đã chuyển khoảng 7 triệu USD sang một thực thể khác do mình kiểm soát để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng và các khoản trả góp thế chấp nhà ở.
Âm mưu này bị phanh phui vào mùa thu năm ngoái, khi các nhà đầu tư yêu cầu rút vốn nhưng Hanf và Phan không có đủ tiền để đáp ứng. Hai quỹ thuộc Pacific Private Money cuối cùng đã phải nộp đơn xin phá sản.Ông Jason Lee, Phó giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù tổng số vốn đầu tư tại hai quỹ tư nhân này lên tới gần 121 triệu USD, nhưng tính đến tháng 2 năm 2026, tổng tài sản có thể thu hồi của các quỹ này ước tính chỉ còn chưa đầy 17 triệu USD."
Theo hồ sơ tòa án, cả Hanf và Phan đều không nhận tội và hiện được tại ngoại sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 250.000 USD. Các phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Tờ The Post đã liên hệ với luật sư của Hanf để xin bình luận. Luật sư của Phan không phản hồi các yêu cầu bình luận từ tờ Marin County Journal.
.
Theo thông báo ngày 1 tháng 9/2026 của Bộ Tư Pháp, văn bản cáo buộc chỉ mới đưa ra các cáo buộc về việc phạm tội; tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi tội trạng được chứng minh một cách thuyết phục, không còn nghi ngờ hợp lý nào. Nếu bị kết án, các bị cáo đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho tội âm mưu gian lận qua phương tiện truyền thông điện tử (wire fraud), và Hanf đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho tội rửa tiền. Mọi bản án sau khi kết tội sẽ do tòa án quyết định dựa trên việc xem xét các Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ (U.S. Sentencing Guidelines) và đạo luật liên bang quy định về việc tuyên án, cụ thể là điều luật 18 U.S.C. § 3553.
Theo lịch trình, Phan sẽ ra hầu tòa tại tòa án quận vào ngày 23 tháng 9/2026 để tham dự phiên điều trần về việc thay đổi lời nhận tội, còn Hanf sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9/2026 cũng cho phiên điều trần tương tự; cả hai phiên tòa đều sẽ diễn ra dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jacqueline Scott Corley.



Trang đầuTrang trước654655656657658659660Trang sauTrang cuối

Thiền là bạn trở về với chính mình, khám phá nội tâm để đạt được an vui và hạnh phúc. / Meditation is how you return to self, how you discover yourself, and how you reach full bloom.

Đó là một điệp khúc quen thuộc trong số những người quan sát của bãi nhiệm tại California: 2021 không phải 2003, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật, 12 tháng 9 năm 2021. Vâng, tiểu bang lại đang ở giữa cuộc bầu cử bãi nhiệm mà có thể bứng ghế vị thống đốc Dân Chủ. Nhưng cuộc bỏ phiếu của California hiện nay trông khác xa với cuộc bỏ phiếu 18 năm trước: Ít Cộng Hòa, nhiều gốc La Tinh và gốc Á, và trẻ hơn – tất cả những chiều hướng này đều thuận lợi cho Thống Đốc Gavin Newsom, bao lâu mà ông có thể đưa các cử tri của mình đi bỏ phiếu.

Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.

Gió đã đổi hướng, nước dần dần rút, những bờ bãi ven sông ánh lên cái màu phù sa mịn màng, loáng nước. Những gốc bần, những rặng bần vẫn bám sâu rễ vào lòng đất, xanh dân dã đến thật thà. Một chiếc ghe đã cập vào bến, mũi gát vào gốc bần. Người ta đang chuyển tôm cá lên bến, vào bờ. Ngước mắt nhìn rặng bần, bắt gặp gió lay động và nụ cười vu vơ, xạt xào như hơi thở…

Nhưng tại sao dân Afghans lại lì lợm, đánh giặc dai dẳng, làm cho các nước lớn, binh lính tinh nhuệ, trang bị tối tân, mà phải thua? Theo nhà nhơn chủng học người Mỹ, ông Carleton Coon, dân Afghans có máu họ hàng với dân Kurdes và dân Berbères, giống dân miền núi, họ lúc nào cũng sống ly khai, chống đối, không giống những sắc dân ở đồng bằng. Có thử chinh phục họ, cũng không được.

Cuộc thăm dò mới của Viện Gallup cho thấy đại đa số dân Mỹ chấp nhận hôn nhân dị chủng. Gallup cho biết con số đó là 94% dân Mỹ ủng hộ khác sắc tộc cưới nhau.

Với tấm lòng khao khát học hỏi và trí thông minh sẵn có, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã tiếp nhận rất bén nhạy nhanh chóng giáo lý vi diệu Phật Đà. Cũng có thể những tri kiến này được tích lủy từ nhiều kiếp trước, đã tiềm ẩn đâu đó trong Tạng Thức của ông nên những kinh sách ông học đã thấu đáo nghĩa lý. Kiến thức Phật Học của ông được nhiều bậc Tôn Đức, thức giả khen ngợi.

Trong bài phát biểu đánh dấu 20 năm các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, Bush nói rằng Hoa Kỳ đã chứng kiến “bằng chứng ngày càng gia tăng những nguy hiểm đối với đất nước của chúng ta có thể đến mà không đi qua các biên giới, nhưng từ sự bạo động tập họp bên trong đất nước.” “Có rất ít sự chồng chéo văn hóa giữa những người cực đoan bạo động hải ngoại và những người cực đoan bạo động trong nước,” theo Bush phát biểu. “Nhưng trong sự khinh thường của họ đối với đa nguyên, trong sự coi thường của họ đối với mạng người, trong quyết tâm của họ để làm nhơ bẩn các biểu tượng quốc gia, họ là những đứa con của cùng tinh thần xấu xa.” “Và đó là bổn phận của chúng ta tiếp tục chống lại họ,” theo ông nói thêm.

Từ đài tưởng niệm ở thành phố tới một cánh đồng xa xôi đến trung tâm sức mạnh quân sự quốc gia, Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Bảy, 11 tháng 9 năm 2021 đã bày tỏ sự kính trọng tại 3 nơi linh thiêng của nỗi đau buồn và tưởng nhớ để vinh danh những người đã mất mạng cách nay hai thập niên trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, Nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, viên tịch tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Sài Gòn, Việt Nam, vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 9 năm 2012. Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của bậc ân sư khả kính mà người viết bài này đã từng thọ ân giáo dục, bài viết này xin được viết ra để tưởng niệm công đức lớn lao của Ngài đối với sự nghiệp giáo dục và qua đó xin trình bày một vài cảm nghĩ về con đường giáo dục của Phật Giáo Việt Nam.

Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.

Những nỗ lực trong 6 năm qua của Dân Biểu Janet Nguyễn để thiết lập mô hình giảng dạy về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tị nạn cho các trường học ở California đã thành công. Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: "Cuộc hành trình này đã bắt đầu từ năm 2016. Sau nhiều năm, nhiều đêm dài, những buổi bàn luận hàng giờ và rất nhiều trở ngại, đến bây giờ đã được thông qua với khoản ngân sách đã được chấp thuận để bắt đầu thiết lập mô hình giảng dạy quan trọng này."

Tổng Thống Biden và Đệ nhất phu nhân sẽ tham dự các nghi lễ tưởng niệm 9/11 tại cả 3 nơi -- New York City, Shanksville, Pa. và thủ đô Washington, D.C. -- tròn 20 năm ngày Hoa Kỳ bị khủng bố bằng phi cơ bom tự sát. Các sự kiện đã khởi sự từ 8:30 a.m. giờ Miền Đông.

Làm sao dạy cho trẻ em cách giữ tâm an bình và tỉnh thức với tất cả những gì hiển lộ trong và ngoài chúng ta? Vẫn có nhiều cách. Các nhà giáo quốc tế đã nhìn thấy lợi ích của thiền tập, và đang tìm những cách đơn giản để dạy trẻ em biết giữ tâm tỉnh thức.

Thêm tài liệu được công bố hôm Thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 2021, cho thấy, một lần nữa, rằng những người không chích ngừa dễ bị truyền nhiễm, phải vào bệnh viện điều trị và chết hơn rất nhiều từ Covid-19 so với những người đã chích ngừa đầy đủ, theo bản tin của Business Insider tường thuật hôm Thứ Sáu. Nghiên cứu của Cơ Quan CDC đã công bố vào xế trưa Thứ Sáu theo dõi hơn 615,000 người bị lây nhiễm, vào bệnh viện đều trị và chết từ Covid-19 khắp Hoa Kỳ từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7 tại 13 khu vực trên toàn quốc. Đây là nghiên cứu lớn nhất từ trước tới nay về các trường hợp Covid sau chích ngừa, vào bệnh viện và tử vong kể từ khi biến thể Delta trỗi dậy tại Hoa Kỳ.
Trang đầuTrang trước654655656657658659660Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.