Hôm nay,  

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư

03/09/202609:18:00(Xem: 1621)
blank

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư
.
---- Theo báo California Post: Hai nhà tài chính tại Quận Marin bị truy tố trong vụ lừa đảo theo kiểu Ponzi quy mô lớn trị giá 100 triệu USD. Theo cơ quan chức năng, hai nhà tài chính tại Quận Marin đã bị truy tố vào thứ Ba với cáo buộc gian lận qua phương thức điện tử trong một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá hơn 100 triệu USD. Vụ lừa đảo này hứa hẹn mang lại lợi nhuận "cực kỳ hấp dẫn" từ các khoản vay thế chấp, đồng thời nhắm vào đối tượng là người cao tuổi.
Các công tố viên cho biết Mark Hanf (cư dân Tiburon, nhà sáng lập kiêm CEO của Pacific Private Money) và Nam Phan (cư dân Novato) bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin sai lệch về tình hình tài chính của các quỹ do họ quản lý nhằm thu hút thêm vốn đầu tư.
Cơ quan chức năng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025, hai người này đã huy động được khoảng 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư; nhiều người trong số đó là người đã nghỉ hưu và sinh sống tại California.
Ngay cả vào tháng 6 năm 2025, Hanf vẫn khoe khoang về chiến lược "độc đáo" của công ty mình khi xuất hiện trên podcast "Property Profits" để quảng bá mô hình "mua trước khi bán" (buy before sell). Mô hình này cung cấp các khoản vay bắc cầu chi phí thấp cho những chủ sở hữu bất động sản đang trong quá trình chuyển nhà.
"Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ không tốn kém bất cứ khoản nào vì bạn có thể chuyển từ ngôi nhà hiện tại sang nhà mới mà không phát sinh thêm chi phí chuyển nhà," Hanf nói trên podcast.
Tuy nhiên, thay vào đó, hai người này bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả nợ và tạo ra vẻ ngoài là đang mang lại "lợi nhuận" cho những nhà đầu tư tham gia trước đó. Họ bị cáo buộc chuyển tiền qua lại giữa các quỹ nhằm cố gắng bù đắp các khoản thiếu hụt.
"Theo cáo buộc, các bị cáo đã trấn an sai sự thật rằng Pacific Private Money hoạt động thành công và sinh lời, trong khi thực tế họ biết rõ các khoản lỗ liên tục đã biến công ty thành một mô hình lừa đảo Ponzi," Công tố viên Hoa Kỳ Craig H. Missakian cho biết trong một tuyên bố. "Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ án gian lận trên thị trường tư nhân và kiên quyết truy tố các đối tượng vi phạm để bảo vệ công chúng."
Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
.


Theo đơn tố giác hình sự, các lãnh đạo này đã nhiều lần nói dối nhà đầu tư về các sản phẩm của hai quỹ thông qua email, gặp mặt trực tiếp và các buổi hội thảo trực tuyến. Cơ quan chức năng cho biết họ đã nói với nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được dùng để mua các khoản vay bất động sản và tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay.
"Trên thực tế, cả hai quỹ đều không sinh lời trong phần lớn thời gian được đề cập," văn bản tố giác nêu rõ. Theo đơn kiện, tại một quỹ, Hanf đã cho một cá nhân vay một khoản tiền lớn nhưng người này vỡ nợ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ.
Hanf cũng bị cáo buộc đã biển thủ một phần tiền cho mục đích cá nhân. Các công tố viên cho biết ông ta đã chuyển khoảng 7 triệu USD sang một thực thể khác do mình kiểm soát để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng và các khoản trả góp thế chấp nhà ở.
Âm mưu này bị phanh phui vào mùa thu năm ngoái, khi các nhà đầu tư yêu cầu rút vốn nhưng Hanf và Phan không có đủ tiền để đáp ứng. Hai quỹ thuộc Pacific Private Money cuối cùng đã phải nộp đơn xin phá sản.Ông Jason Lee, Phó giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù tổng số vốn đầu tư tại hai quỹ tư nhân này lên tới gần 121 triệu USD, nhưng tính đến tháng 2 năm 2026, tổng tài sản có thể thu hồi của các quỹ này ước tính chỉ còn chưa đầy 17 triệu USD."
Theo hồ sơ tòa án, cả Hanf và Phan đều không nhận tội và hiện được tại ngoại sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 250.000 USD. Các phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Tờ The Post đã liên hệ với luật sư của Hanf để xin bình luận. Luật sư của Phan không phản hồi các yêu cầu bình luận từ tờ Marin County Journal.
.
Theo thông báo ngày 1 tháng 9/2026 của Bộ Tư Pháp, văn bản cáo buộc chỉ mới đưa ra các cáo buộc về việc phạm tội; tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi tội trạng được chứng minh một cách thuyết phục, không còn nghi ngờ hợp lý nào. Nếu bị kết án, các bị cáo đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho tội âm mưu gian lận qua phương tiện truyền thông điện tử (wire fraud), và Hanf đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho tội rửa tiền. Mọi bản án sau khi kết tội sẽ do tòa án quyết định dựa trên việc xem xét các Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ (U.S. Sentencing Guidelines) và đạo luật liên bang quy định về việc tuyên án, cụ thể là điều luật 18 U.S.C. § 3553.
Theo lịch trình, Phan sẽ ra hầu tòa tại tòa án quận vào ngày 23 tháng 9/2026 để tham dự phiên điều trần về việc thay đổi lời nhận tội, còn Hanf sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9/2026 cũng cho phiên điều trần tương tự; cả hai phiên tòa đều sẽ diễn ra dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jacqueline Scott Corley.



Trang đầuTrang trước669670671672673674675Trang sauTrang cuối

Nhận định của một số giới chức quân sự và chính trị cho đó là thất bại về tình báo từ phía Hoa Kỳ đã đánh giá sai về bộ đội cộng sản Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam, nay lại sai về quân Taliban ở Afghanistan khiến Mỹ phải vội vàng di tản. Hình ảnh máy bay trực thăng di tản người Mỹ và những người đã hợp tác với Hoa Kỳ ra khỏi Sài Gòn cuối tháng Tư 1975 và ngày 15/8 vừa qua ra khỏi Kabul sẽ còn in dấu trong tâm thức người Mỹ và dư luận thế giới trong nhiều năm.

“Đây là điều tôi tin vào cốt lõi của mình: Là sai lầm để ra lệnh cho binh sĩ Mỹ bước tới khi chính quân đội của Afghanistan thì không,” theo Biden phát biểu trong bài nói chuyện của ông trước quốc dân hôm Thứ Hai. “Còn bao nhiêu thế hệ của con gái và con trai nước Mỹ mà bạn muốn tôi gửi họ đi chiến đấu cho cuộc nội chiến của Afghanistan? Tôi sẽ không lập lại những sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ.”

“Bao lâu còn có thể, quân đội Đức sẽ bốc càng nhiều người càng tốt ra khỏi Afghanistan và duy tri cầu không vận,” theo bà nói, cho biết thêm rằng điều này tùy thuộc vào ước muốn của Hoa Kỳ duy trì việc mở cửa phi trường. Không có chuyến bay di tản nào rời khỏi phi trường Kabul vào lúc này bởi vì những người tuyệt vọng cố chạy thoát khỏi nước đã vây kín phi đạo, theo một phát ngôn viên cho bộ ngoại giao Đức cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ hôm Thứ Hai.

Chính phủ liên bang hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021 đã tuyên bố thiếu nước trên Sông Colorado River lần đầu tiên, đưa tới việc cắt giảm tiêu thụ nước cho nhiều tiểu bang tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ, khi hạn hán do biến đổi khí hậu gây nên thúc đẩy mực nước tại Hồ Lake Mead xuống tới mức thấp chưa từng thấy, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai. Hồ Lake Mead, hồ chứa nước lớn nhất tại Hoa Kỳ tính theo dung lượng, đã cạn tới mức báo động trong năm nay.

Một người phụ nữ trẻ Trung Quốc nói rằng cô đã bị giam giữ 8 ngày tại một cơ sở giam giữ bí mật do TQ điều hành tại Dubai cùng với ít nhất 2 người Duy Ngô Nhĩ, trong cái mà là chứng cứ đầu tiên rằng TQ đang hoạt động cái được gọi là “nhà tù đen” bên ngoài biên giới của họ, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021.

Trong hoàn cảnh đó, chính quyền của TT Joe Biden vừa đưa ra lời kêu các công dân Mỹ có lòng nhân đạo, hãy tiếp tay bảo trợ những người tỵ nạn khốn khổ Afghanistan. Chúng tôi xin kính chuyển lời kêu gọi đó đến với cộng đồng người tỵ nạn Việt Nam. Nếu quý vị nào ở trong hoàn cảnh thuận tiện và có đủ khả năng xin hãy ra tay cứu giúp bằng cách nhận bảo trợ dù chỉ một người hay một gia đình người A Phú Hãn. Họ đang lần lượt được di tản và sẽ đến HK trong một ngày gần đây, với số lượng ước tính khoảng 30 ngàn người.

“Nguồn gốc của sự kiện ngày hôm nay bắt nguồn từ những ngày đầu tiên của các hoạt động quân sự thiếu cân nhắc trong việc điều hành, sau sự kiện 9/11 tại Hoa Kỳ. Chúng ta không thể chiến tranh mãi mà không có hy vọng rút quân. Tôi tin rằng kết thúc cuộc chiến là một chính sách đúng, tuy nhiên khi làm như vậy, chúng ta không thể bỏ rơi những người dân vô tội.”

Tác giả Lê Chiều Giang vừa phát hành Không Đứng Mãi Trong Tranh. Tác phẩm dày 164 trang, vừa văn xuôi, vừa thơ. Độc giả sẽ thấy trong sách ngập tràn những quá khứ, như nhận định của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, “…đọc Lê Chiều Giang, những dòng chữ chảy lui về quá khứ. Một quá khứ không thể nào không nhắc về, nhớ tới… Những quá khứ của thời đã ‘Chết đi, sống lại’.” Đúng ra, quá khứ chỉ là một phần, vì tác giả Lê Chiều Giang vẫn còn trên cõi này, còn đọc và còn viết. Và trong sách, có những bài được viết rất gần đây. Tác phẩm như dường rất mong manh, như mơ, như thực… Ngay nơi nhan đề sách đã là một hình ảnh của một chân trời cổ tích, “Không Đứng Mãi Trong Tranh.” Bạn có thể nhớ tới một tích cổ trong thời nhà Trần ở thành Thăng Long, chàng thư sinh Tú Uyên say mê thiếu nữ trong tranh, và trong một lần nàng bước ra khỏi tranh đã bị chàng nắm tay giữ lại cõi này. Có phải chuyện của người xưa ở phường Bích Câu cũng là chuyện đời nay của Sài Gòn

Lâu lắm rồi, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận giảng ở San Diego: - Việt Nam có 84 triệu mỏ than. Người không hiểu tự hỏi: Việt Nam có 84 triệu mỏ than thì nước Việt Nam giàu quá, nếu những mỏ than này mà khai thác hết thì nước Việt Nam giàu lắm, giàu lắm. Nhưng sau này hiểu ra thì không phải là "mỏ than" mà là người Việt Nam hay than, giàu nghèo gì cũng than, còn thiếu 1 ngàn đồng thành 1 triệu cũng than.

Trên Bloomberg Opinion ngày 26 tháng 04 năm 2021, một trong hai tác giả là Cựu Đô đốc James G. Stavridis, trình bày kịch bản này trong bài “Four Ways a China-US War at Sea Could Play Out” mà bản dịch sau đây sẽ giới thiệu. Theo Stavridis,“bốn điểm nóng” mà Hải quân Trung Quốc có khả năng tấn công là eo biển Đài Loan, Nhật Bản và Biển Hoa Đông, Biển Hoa Nam và các vùng biển xa hơn xung quanh các nước Indonesia, Singapore, Australia và Ấn Độ. Nhưng nguy cơ cao nhất là Đài Loan.

Đó là lý do cần nhắc sơ lại Hòa Ước Doha 2020, bởi nếu xem chính phủ Afghanistan là một "đồng minh" của Hoa Kỳ thì đồng minh này đã bị phản bội và bức tử ngay tháng Hai năm 2020 theo sau Hòa Ước Doha của nội các Donald Trump ký với Taliban chứ không phải hôm nay. Liệu có cần nhắc lại hòa đàm Paris vào năm 1973 đã dẫn đến sự sụp đổ báo trước của miền Nam Việt Nam vào tháng Tư năm 1975? Và giới sử gia thường nhắc lại vai trò của tổng thống Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger trong việc bỏ rơi Nam Việt Nam chứ không phải tổng thống Gerald Ford, vị tổng thống Mỹ đương nhiệm năm 1975.

Trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 930 ca. Tại TP. Sài Gòn giảm 1.175 ca, Bình Dương tăng 164 ca, Long An tăng 85 ca, Đồng Nai tăng 42 ca, Khánh Hòa tăng 96.

“Tôi sẽ ngạc nhiên nếu chúng ta không vượt qua 200,000 trường hợp một ngày trong vài tuần lễ nữa, và điều đó được xem là đau lòng vì chúng ta không bao giờ nghĩ chúng ta trở lại trong tốc độ đó nữa,” theo Collins cho biết. Collins khẩn nài những người Mỹ chưa chích ngừa hãy đi chích ngừa, gọi họ là “những con vịt ngồi” đối với biến thể Delta mà đang tàn phá đất nước và cho thấy dấu hiệu nhỏ bé của việc xóa bỏ nó.

Tổng Thống Joe Biden và các viên chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ đã ngạc nhiên hôm Chủ Nhật, 15 tháng 8 năm 2021, bởi tốc độ của việc Taliban chiếm hoàn toàn Afghanistan, khi việc rút quân đội Mỹ theo kế hoạch khẩn cấp đã trở thành nhiệm vụ để bảo đảm một cuộc di tản an toàn, theo bản tin của AP tường thuật hôm Chủ Nhật. Tốc độ sụp đổ của chính quyền Afghanistan và những hỗn loạn tiếp theo nêu ra thử thách nghiêm trọng nhất của Biden trong tư cách tổng tư lệnh, và ông là đối tượng của sự chỉ trích từ Cộng Hòa là những người nói rằng ông đã thất bại.

Số người chết từ vụ động đất 7.2 độ tại Haiti đã tăng lên tới ít nhất 1,297 hôm Chủ Nhật, 15 tháng 8 năm 2021, trong khi những người cấp cứu đã chạy đua để tìm người sống sót giữa đống đổ nát trước nguy cơ một trận lụt lớn từ cơn bão đang tiến tới, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật.
Trang đầuTrang trước669670671672673674675Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.