Hôm nay,  

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư

03/09/202609:18:00(Xem: 966)
blank

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư
.
---- Theo báo California Post: Hai nhà tài chính tại Quận Marin bị truy tố trong vụ lừa đảo theo kiểu Ponzi quy mô lớn trị giá 100 triệu USD. Theo cơ quan chức năng, hai nhà tài chính tại Quận Marin đã bị truy tố vào thứ Ba với cáo buộc gian lận qua phương thức điện tử trong một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá hơn 100 triệu USD. Vụ lừa đảo này hứa hẹn mang lại lợi nhuận "cực kỳ hấp dẫn" từ các khoản vay thế chấp, đồng thời nhắm vào đối tượng là người cao tuổi.
Các công tố viên cho biết Mark Hanf (cư dân Tiburon, nhà sáng lập kiêm CEO của Pacific Private Money) và Nam Phan (cư dân Novato) bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin sai lệch về tình hình tài chính của các quỹ do họ quản lý nhằm thu hút thêm vốn đầu tư.
Cơ quan chức năng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025, hai người này đã huy động được khoảng 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư; nhiều người trong số đó là người đã nghỉ hưu và sinh sống tại California.
Ngay cả vào tháng 6 năm 2025, Hanf vẫn khoe khoang về chiến lược "độc đáo" của công ty mình khi xuất hiện trên podcast "Property Profits" để quảng bá mô hình "mua trước khi bán" (buy before sell). Mô hình này cung cấp các khoản vay bắc cầu chi phí thấp cho những chủ sở hữu bất động sản đang trong quá trình chuyển nhà.
"Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ không tốn kém bất cứ khoản nào vì bạn có thể chuyển từ ngôi nhà hiện tại sang nhà mới mà không phát sinh thêm chi phí chuyển nhà," Hanf nói trên podcast.
Tuy nhiên, thay vào đó, hai người này bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả nợ và tạo ra vẻ ngoài là đang mang lại "lợi nhuận" cho những nhà đầu tư tham gia trước đó. Họ bị cáo buộc chuyển tiền qua lại giữa các quỹ nhằm cố gắng bù đắp các khoản thiếu hụt.
"Theo cáo buộc, các bị cáo đã trấn an sai sự thật rằng Pacific Private Money hoạt động thành công và sinh lời, trong khi thực tế họ biết rõ các khoản lỗ liên tục đã biến công ty thành một mô hình lừa đảo Ponzi," Công tố viên Hoa Kỳ Craig H. Missakian cho biết trong một tuyên bố. "Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ án gian lận trên thị trường tư nhân và kiên quyết truy tố các đối tượng vi phạm để bảo vệ công chúng."
Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
.


Theo đơn tố giác hình sự, các lãnh đạo này đã nhiều lần nói dối nhà đầu tư về các sản phẩm của hai quỹ thông qua email, gặp mặt trực tiếp và các buổi hội thảo trực tuyến. Cơ quan chức năng cho biết họ đã nói với nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được dùng để mua các khoản vay bất động sản và tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay.
"Trên thực tế, cả hai quỹ đều không sinh lời trong phần lớn thời gian được đề cập," văn bản tố giác nêu rõ. Theo đơn kiện, tại một quỹ, Hanf đã cho một cá nhân vay một khoản tiền lớn nhưng người này vỡ nợ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ.
Hanf cũng bị cáo buộc đã biển thủ một phần tiền cho mục đích cá nhân. Các công tố viên cho biết ông ta đã chuyển khoảng 7 triệu USD sang một thực thể khác do mình kiểm soát để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng và các khoản trả góp thế chấp nhà ở.
Âm mưu này bị phanh phui vào mùa thu năm ngoái, khi các nhà đầu tư yêu cầu rút vốn nhưng Hanf và Phan không có đủ tiền để đáp ứng. Hai quỹ thuộc Pacific Private Money cuối cùng đã phải nộp đơn xin phá sản.Ông Jason Lee, Phó giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù tổng số vốn đầu tư tại hai quỹ tư nhân này lên tới gần 121 triệu USD, nhưng tính đến tháng 2 năm 2026, tổng tài sản có thể thu hồi của các quỹ này ước tính chỉ còn chưa đầy 17 triệu USD."
Theo hồ sơ tòa án, cả Hanf và Phan đều không nhận tội và hiện được tại ngoại sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 250.000 USD. Các phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Tờ The Post đã liên hệ với luật sư của Hanf để xin bình luận. Luật sư của Phan không phản hồi các yêu cầu bình luận từ tờ Marin County Journal.
.
Theo thông báo ngày 1 tháng 9/2026 của Bộ Tư Pháp, văn bản cáo buộc chỉ mới đưa ra các cáo buộc về việc phạm tội; tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi tội trạng được chứng minh một cách thuyết phục, không còn nghi ngờ hợp lý nào. Nếu bị kết án, các bị cáo đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho tội âm mưu gian lận qua phương tiện truyền thông điện tử (wire fraud), và Hanf đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho tội rửa tiền. Mọi bản án sau khi kết tội sẽ do tòa án quyết định dựa trên việc xem xét các Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ (U.S. Sentencing Guidelines) và đạo luật liên bang quy định về việc tuyên án, cụ thể là điều luật 18 U.S.C. § 3553.
Theo lịch trình, Phan sẽ ra hầu tòa tại tòa án quận vào ngày 23 tháng 9/2026 để tham dự phiên điều trần về việc thay đổi lời nhận tội, còn Hanf sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9/2026 cũng cho phiên điều trần tương tự; cả hai phiên tòa đều sẽ diễn ra dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jacqueline Scott Corley.



Trang đầuTrang trước934935936937938939940Trang sauTrang cuối

Tổng cộng 57 cảnh sát phục vụ trong nhóm phản ứng khẩn cấp tại thành phố Buffalo, New York đã từ chức sau khi 2 cảnh sát trong nhóm bị đình chỉ công tác vì đã xô đẩy một người biểu tình xuống lối đi bộ, theo các tường trình của báo Investigative Post cho biết hôm Thứ Sáu, 5 tháng 6. Toàn bộ nhóm đã bỏ công việc trong vai trò khẩn cấp tại Ty Cảnh Sát Buffalo vào xế trưa Thứ Sáu, 5 tháng 6 để phản đối việc các đồng nghiệp của họ bị đối xử. “57 người từ chức trong thù ghét bởi vì sự đối xử của 2 đồng nghiệp, là những người lúc đó đang thi hành lệnh,” theo Chủ Tịch Hội Buffalo Police Benevolent Association là John Evans nói với báo Investtigative Post.

Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg gửi đến cộng đồng lời thông điệp ngắn nhằm tưởng niệm 76 năm ngày lịch sử trong Thế Chiến thứ Hai, đánh dấu ngày định mệnh 6 tháng Sáu năm 1944 trên bãi biển France Norm Normandy, khi quân đội Đồng minh chuyển hướng Thế chiến II và tiếp tục đánh bại chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Đây là một trong những chiến công đáng chú ý nhất trong lịch sử quân sự.

Bảy người bị giết chết trong vụ thảm sát tập thể tại một căn nhà tại Quận Morgan, thuộc tiểu bang Alabama, vào cuối ngày Thứ Năm, 4 tháng 6. Vụ nổ súng xảy ra tại một căn nhà trên khúc đường có số nhà 500 của đường Talucah Road tại Valhermoso Springs gần Somerville vào lúc trước 11 giờ rưỡi tối, theo văn phòng Cảnh Sát Quận Morgan cho biết. Hiện trường cách thành phố Huntsville chừng 10 đến 12 phút lái xe.

Trong chị Thanh chỉ có một tấm lòng, chứ tuyệt nhiên không có “những bức tường lòng” phân cách Bắc/Trung/Nam – như rất nhiều người Việt khác. Tình cảm của chị tinh khiết, trong veo, và tươi mát tựa như dòng nước của một con suối nhỏ – róc rách, len lách – khắp mọi miền của tổ quốc thân yêu. Bởi thế, dù không biết chính xác chị được chôn cất nơi nao tôi vẫn tin rằng ở bất cứ đâu thì đất nước này cũng đều hân hoan ấp ủ hình hài của người thơ đa cảm, tài hoa, và chuân truyên nhất của dân tộc. Vĩnh biệt Nguyễn Thị Hoài Thanh. Em mong chị mãi mãi được an nghỉ trong an lành và thanh thản!

Đằng sau các cuộc biểu tình chống đối sự kỳ thị trong cái chết của George Floyd là các cuộc đập phá, phóng hoả, cướp và hôi của. Tại sao nó luôn xảy ra trong các cuộc bạo loạn. Đó là một câu hỏi nhức nhối và đau đớn đã làm phiền lòng không những người có mặt trong cuộc biểu tình mà của cả những người ngoài cuộc. Thấy được những cửa hàng thương mại, nhà thuốc, siêu thị, hệ thống bán lẻ bị đốt phá, cướp bóc tan hoang ai cũng đau lòng và phẫn uất, nhất là các chủ tiệm. Những bài phỏng vấn các tiểu thương cùng nhiều video Clip ghi lại những hình ảnh đập phá thu được ở các cửa tiệm thương mại đã làm tôi không ngăn được dòng nước mắt thương cảm cho họ. Các tiểu bang mới được mở cửa mấy ngày sau cơn đại dịch. Giới tiểu thương phải gánh chịu sự mất mát kinh tế trong vòng nửa năm qua, giờ họ lại bị phá sản bởi bao nhiêu vốn liếng tiêu tan trong phút giây. Họ khóc, con cái, gia đình họ khóc, họ chia sẻ nỗi uất hận tai bay hoạ gởi, rồi lại phải nai lưng ra quét dọn, gom góp những tan hoang đổ đi.

Hướng dẫn mới về lợi tức cho các chương trình trợ giúp trả hóa đơn cho phép thêm nhiều khách hàng của SCE đủ điều kiện hưởng mức giá năng lượng thấp hơn.

Qua 7 lần xét nghiệm trung bình từ 8.00 giờ sáng đến 15.00 giờ chiều, PVNF đã thử trên 1,700 người. Qua các cuộc xét nghiệm, mặc dù nghiên cứu cho cộng đồng VN tại Little Saigon, PVNF cũng đã thử cho một số người ngoài cộng đồng như anh cảnh sát (LAPD) đi từ Los Angeles (LA) xuống Little Saigon thử vì LA thiếu test.

Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đang sơn một thông thiệp bằng chữ màu vàng rất lớn trên mặt đường Thủ Đô bận rộn trước một cuộc biểu tình dự định vào cuối tuần này: SINH MẠNG CỦA NGƯỜI DA ĐEN LÀ VẤN ĐỀ, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu, 5 tháng 6 năm 2020. Dự án giống như một tấm biểu ngữ vĩ đại kéo dài 2 khúc đường của Đường 16th Street, một trục lộ giao thông chính dẫn thẳng vào hướng nam tới Tòa Bạch Ốc. Mỗi chữ trong 16 chữ tô đậm màu vàng chiều cao 2 lane đường, tạo ra một hình ảnh không thể nhầm lẫn dễ dàng được ghi nhận bởi các máy ảnh trên không và hầu như bất kỳ ai trong một vài khúc đường cũng thấy.

Trong tinh thần đoàn kết, Hội sinh viên Việt Nam tại U.C. Berkeley (Cal VSA) xin được bày tỏ lòng thương tiếc đến với gia đình của những người quá cố: George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Dreasjon Reed và vô số những nạn nhân Da Đen vô tội khác đã chết. Chúng tôi đòi công lý cho nạn nhân và lên án các hành vi bạo lực dưới mọi hình thức gây ra do sự tàn bạo của cảnh sát, do bởi những tội ác vì căm ghét sắc tộc và do sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống. Cũng là người da mầu, nhưng không mang dòng máu Da Đen, chúng tôi có đặc quyền riêng và muốn lên tiếng ủng hộ cộng đồng người Da Đen vẫn đang tiếp tục đấu tranh cho những quyền căn bản của con người.

Thăm dò 2011/2012 của APPA (American Pet Products Association) cho biết trên 72.9 triệu gia đình ở Hoa Kỳ có nuôi thú cảnh pets (chó, mèo, chim, cá, rùa rắn v,v…). Số chó nuôi chiếm trên 78 triệu con và mèo bốn cẳng trên 86.4 triệu con. Ngoài ra còn những loại thú khác như chim (16.2 triệu con)… Năm 2011, Hoa Kỳ chi trên 50 tỉ $ cho kỹ nghệ thú cảnh.

Tuần qua, Diedre Thu-Hà Nguyễn, Nghị viên thành phố Garden Grove, cùng với Dân Biểu Tiểu Bang David Chiu (Dân Chủ - San Francisco), Chủ tịch Uỷ Ban Lập Pháp Châu Á Thái Bình Dương đã dẫn đầu một số nhà lập pháp và các lãnh đạo ngành nail trong buổi họp với văn phòng Thống Đốc Newsom để bàn thảo các quy định thi hành chuẩn bị cho việc tái mở cửa an toàn của các tiệm nail.

Cách đây không lâu, tôi được một anh bạn vong niên am tường Phật Giáo nhắc nhở: phaỉ coi chừng “những lời Phật dạy” đang được lan truyền đầy dẫy trên mạng. Rất nhiều trong số đó không phải là “hàng thiệt”! Giật mình, xem lại, thấy quả là có nhiều câu hơi “kỳ kỳ”, thấy “có vẻ” không giống lắm với những gì thầy mình dạy từ trong kinh điển.

Nhiều người trong các cộng đồng di dân ở Hoa Kỳ ở trong tình trạng bất định, lo âu và sợ hãi về những quy luật mới của Tòa Bạch Ốc, nơi đang có kế họach chống di dân, đặc biệt là những sắc dân không là da trắng. Sở di trú cần cẩn trọng nhìn lại chính mình. Cơ quan này sẽ thấy những lý do tại sao họ không giải quyết được.

Washington -- Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper đang làm rung rinh Bạch Ốc sau khi nói hôm Thứ Tư, 3 tháng 6 rằng ông không ủng hộ sử dụng các quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Hoa Kỳ do cái chết của George Floyd và những lực lượng đó chỉ nên được sử dụng trong một vai trò thực thi pháp luật như là một phương sách cuối cùng, theo CNN cho biết. Esper lưu ý rằng "hiện tại chúng ta không ở một trong những tình huống đó," tránh xa mối đe dọa gần đây của Tổng Thống Donald Trump để triển khai quân đội nhằm thực thi trật tự.

Khủng hoảng sức khỏe tâm thần gây ra bởi COVID-19 đang leo thang nhanh chóng. Một bằng chứng cụ thể là khi so với một thăm dò hồi năm 2018, những người lớn tuổi ở Hoa Kỳ hiện nay nhiều gấp 8 lần hơn để đáp ứng tiêu chuẩn đối với sự suy kiệt tâm thần nghiêm trọng. 1/3 người Mỹ báo cáo các triệu chứng đáng kể của mối lo sợ hay trầm cảm, theo dữ liệu của Phòng Thống Kê Dân Số được công bố vào cuối tháng 5 năm 2020 cho biết.
Trang đầuTrang trước934935936937938939940Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.