Hôm nay,  

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư

03/09/202609:18:00(Xem: 941)
blank

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư
.
---- Theo báo California Post: Hai nhà tài chính tại Quận Marin bị truy tố trong vụ lừa đảo theo kiểu Ponzi quy mô lớn trị giá 100 triệu USD. Theo cơ quan chức năng, hai nhà tài chính tại Quận Marin đã bị truy tố vào thứ Ba với cáo buộc gian lận qua phương thức điện tử trong một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá hơn 100 triệu USD. Vụ lừa đảo này hứa hẹn mang lại lợi nhuận "cực kỳ hấp dẫn" từ các khoản vay thế chấp, đồng thời nhắm vào đối tượng là người cao tuổi.
Các công tố viên cho biết Mark Hanf (cư dân Tiburon, nhà sáng lập kiêm CEO của Pacific Private Money) và Nam Phan (cư dân Novato) bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin sai lệch về tình hình tài chính của các quỹ do họ quản lý nhằm thu hút thêm vốn đầu tư.
Cơ quan chức năng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025, hai người này đã huy động được khoảng 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư; nhiều người trong số đó là người đã nghỉ hưu và sinh sống tại California.
Ngay cả vào tháng 6 năm 2025, Hanf vẫn khoe khoang về chiến lược "độc đáo" của công ty mình khi xuất hiện trên podcast "Property Profits" để quảng bá mô hình "mua trước khi bán" (buy before sell). Mô hình này cung cấp các khoản vay bắc cầu chi phí thấp cho những chủ sở hữu bất động sản đang trong quá trình chuyển nhà.
"Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ không tốn kém bất cứ khoản nào vì bạn có thể chuyển từ ngôi nhà hiện tại sang nhà mới mà không phát sinh thêm chi phí chuyển nhà," Hanf nói trên podcast.
Tuy nhiên, thay vào đó, hai người này bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả nợ và tạo ra vẻ ngoài là đang mang lại "lợi nhuận" cho những nhà đầu tư tham gia trước đó. Họ bị cáo buộc chuyển tiền qua lại giữa các quỹ nhằm cố gắng bù đắp các khoản thiếu hụt.
"Theo cáo buộc, các bị cáo đã trấn an sai sự thật rằng Pacific Private Money hoạt động thành công và sinh lời, trong khi thực tế họ biết rõ các khoản lỗ liên tục đã biến công ty thành một mô hình lừa đảo Ponzi," Công tố viên Hoa Kỳ Craig H. Missakian cho biết trong một tuyên bố. "Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ án gian lận trên thị trường tư nhân và kiên quyết truy tố các đối tượng vi phạm để bảo vệ công chúng."
Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
.


Theo đơn tố giác hình sự, các lãnh đạo này đã nhiều lần nói dối nhà đầu tư về các sản phẩm của hai quỹ thông qua email, gặp mặt trực tiếp và các buổi hội thảo trực tuyến. Cơ quan chức năng cho biết họ đã nói với nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được dùng để mua các khoản vay bất động sản và tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay.
"Trên thực tế, cả hai quỹ đều không sinh lời trong phần lớn thời gian được đề cập," văn bản tố giác nêu rõ. Theo đơn kiện, tại một quỹ, Hanf đã cho một cá nhân vay một khoản tiền lớn nhưng người này vỡ nợ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ.
Hanf cũng bị cáo buộc đã biển thủ một phần tiền cho mục đích cá nhân. Các công tố viên cho biết ông ta đã chuyển khoảng 7 triệu USD sang một thực thể khác do mình kiểm soát để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng và các khoản trả góp thế chấp nhà ở.
Âm mưu này bị phanh phui vào mùa thu năm ngoái, khi các nhà đầu tư yêu cầu rút vốn nhưng Hanf và Phan không có đủ tiền để đáp ứng. Hai quỹ thuộc Pacific Private Money cuối cùng đã phải nộp đơn xin phá sản.Ông Jason Lee, Phó giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù tổng số vốn đầu tư tại hai quỹ tư nhân này lên tới gần 121 triệu USD, nhưng tính đến tháng 2 năm 2026, tổng tài sản có thể thu hồi của các quỹ này ước tính chỉ còn chưa đầy 17 triệu USD."
Theo hồ sơ tòa án, cả Hanf và Phan đều không nhận tội và hiện được tại ngoại sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 250.000 USD. Các phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Tờ The Post đã liên hệ với luật sư của Hanf để xin bình luận. Luật sư của Phan không phản hồi các yêu cầu bình luận từ tờ Marin County Journal.
.
Theo thông báo ngày 1 tháng 9/2026 của Bộ Tư Pháp, văn bản cáo buộc chỉ mới đưa ra các cáo buộc về việc phạm tội; tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi tội trạng được chứng minh một cách thuyết phục, không còn nghi ngờ hợp lý nào. Nếu bị kết án, các bị cáo đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho tội âm mưu gian lận qua phương tiện truyền thông điện tử (wire fraud), và Hanf đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho tội rửa tiền. Mọi bản án sau khi kết tội sẽ do tòa án quyết định dựa trên việc xem xét các Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ (U.S. Sentencing Guidelines) và đạo luật liên bang quy định về việc tuyên án, cụ thể là điều luật 18 U.S.C. § 3553.
Theo lịch trình, Phan sẽ ra hầu tòa tại tòa án quận vào ngày 23 tháng 9/2026 để tham dự phiên điều trần về việc thay đổi lời nhận tội, còn Hanf sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9/2026 cũng cho phiên điều trần tương tự; cả hai phiên tòa đều sẽ diễn ra dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jacqueline Scott Corley.



Trang đầuTrang trước941942943944945946947Trang sauTrang cuối

Los Angeles - Từ nhiều thế hệ, hàng triệu người Mỹ gốc Trung Đông và Bắc Phi – MENA (Middle East and North Africa) đã mặc nhiên trở nên người vô hình vì Cục Thống Kê Dân Số từ chối lời yêu cầu có nhóm dân tộc riêng cho họ. “Theo luật pháp, tại Hoa Kỳ, tôi được phân loại là người da trắng,” Tiến Sĩ Hamoud Salhi nói. Ông là phó viện trưởng đaị học College of Natural and Behavorial Sciences, CSU-Dominguez Hills. “Tôi sanh ra ở Algeria, một phần của Phi Châu. Về mặt kỹ thuật, tôi có thể khai mình là người Mỹ gốc Phi Châu, nhưng tôi không thể.” Người Mỹ gốc Palestine Loubna Qutami, hậu tiến sĩ học tại Đại Học Berkeley, chuyên gia nghiên cứu dân tộc học, nói rằng vì MENA không có nhóm dân tộc riêng, thành thử nhóm này nằm trong nhóm người da trắng.

Học sinh, sinh viên Việt Nam thường được tiếng chuyên cần và học giỏi nên thầy cô và học sinh gia trắng thường gán cho các cháu một số khuôn mẫu (Stéréotypes). Khi bỏ nước ra đi tìm tự do, tất cả bậc cha mẹ Việt Nam đều nghĩ đến tương lai của các đứa con mình. Các con cần phải cố gắng học, học và học… Sự thành đạt của con em chúng ta trong học vấn được xem như là sự thành công và niềm hảnh diện chung của cha mẹ Viêt Nam trên miền đất tự do.

Vài tiếng đồng hồ sau, sau khi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong 黃之鋒) ra tù, – vào hôm 17 tháng 6 năm 2019 – cô giáo Thảo Dân đã gửi đến cộng đồng mạng một stt ngắn: “Con Nhà Người Ta.” Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính: Hoàng Chí Phong ra tù với một chồng sách trên tay, gương mặt tự tin ngời sáng. Tôi tin, những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta, nếu không bị tước đoạt quyền được đọc sách báo trong tù, thì khi được trả tự do, họ cũng như vậy…

Người ta nghĩ nếu có báo chí tư nhơn, có tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, thì mọi người sẽ thấy Hồ Chí Minh hoàn toàn khác. Hồ sẽ trở lại đúng con người thật của Hồ, với bản chất đại gian đại ác và dâm dục. Chẳng riêng gì Hồ Chí Minh mà cả cái nhóm chóp bu của đảng cộng sản ở Hà nội đó, từ lúc ra đời cho tới ngày nay, cũng chỉ là những tên tội phạm hình sự hoặc tội phạm chống nhơn loại. Đặc biệt với nhơn dân Việt nam, thì còn là tội phá hoại xã hội và ngày nay, là tội bán nước.

Đức Phật đã dạy đường vào giải thoát có nhiều cửa, không phải chỉ một. Học nhân thời nay, đặc biệt là tại Tây Phương, không chú ý nhiều về Vô Tướng Tam Muội, nhưng đây lại là một cửa vào giải thoát phổ biến trong Thiền Tông Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, và Đại Hàn. Có thể tóm tắt pháp môn này là, “Không hề có một pháp nào để làm.”

về việc cộng sản Việt Nam bắt giữ các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam... Chúng tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam, trong nước và hải ngoại, sát cánh yểm trợ cuộc đấu tranh ôn hòa và chính đáng của các tù nhân lương tâm

Thống Đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Ba, 26 tháng 5 tuyên bố rằng ông sẽ nới lỏng các hạn chế của tiểu bang đối với ngành hớt tóc và hair salon cho một số quận trong tiểu bang đáp ứng một số tiêu chuẩn về sức khỏe. Tiểu bang, đã đưa ra một trong những lệnh ở trong nhà trên toàn tiểu bang sớm nhất vào giữa tháng 3, đã và đang tái mở cửa kinh tế toàn tiểu bang trong các giai đoạn. Tiểu bang hiện đang ở giai đoạn 2 của kế hoạch tái mở cửa, mà đã cho phép các cơ sở kinh doanh bán lẻ và việc làm sản xuất với những điều chỉnh. Các quận trong tiểu bang đã đáp ứng một số tiêu chuẩn sức khỏe, gồm ít hơn 25 trường hợp lây nhiễm cho mỗi 100,000 cư dân trong vòng 14 ngày qua hay ít hơn 8% số người thử nghiệm dương tính trong tuần rồi, được phép tiến tới kế hoạch tái mở cửa của tiểu bang.

Đoạn phim về sự đối đầu giữa người da đen quan sát chim và người da trắng dắt chó đi bộ trong Công Viên Trung Tâm Thành Phố New York đã lan truyền, đang khơi dậy cuộc tranh luận về sự kỳ thị chủng tộc hàng ngày và cơn bão truyền thông xã hội. Sự kiện theo sau các trường hợp khét tiếng khác của người da trắng gọi cảnh sát sau khi gặp người da đen đang làm những việc thường ngày như chạy bộ, ở trong công viên hay trên đường phố, đang bơi lội, nướng thịt hay chỉ làm vườn.

Tháng tư/ 2019, các khoa học gia chụp được – thực ra là “tạo” được – tấm hình Hố Đen đầu tiên, giúp nhân loại có dịp chiêm ngưỡng thêm một tí dung nhan của vũ trụ. Sau khi long trọng ăn mừng thành tích mới của ngành khoa học không gian, bước kế tiếp của chúng ta là gì? Có người đề nghị: đặt lại tên, cho nó một danh tánh mới bảnh hơn. Ý kiến rất hay, vì việc tìm tên mới là một trọng trách, đòi hỏi phải nghiên cứu nghiêm chỉnh, kỹ lưỡng. Muốn cho Hố Đen cái tên đúng nghĩa, cần biết nó là cái gì.

California sẽ cho phép các nơi thờ phụng mở cửa các dịch vụ trực tiếp với sức chứa giảm và cho phép các nhà bán lẻ mở để mua sắm trong cửa hàng, theo các viên chức tiểu bang tuyên bố hôm Thứ Hai, 25 tháng 5. Theo các hướng dẫn được công bố bởi Thống Đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Hai, các nhà thờ sẽ được phép tái mở cửa với sự chấp thuận từ các viên chức y tế công cộng trong quận, nhưng họ sẽ được yêu cầu giữ số người tham dự 25% sức chứa hay tối đa 100 người. Các viên chức y tế công cộng của tiểu bang và quận sẽ hợp tác để giám định bất cứ sự gia tăng tử vong và số người vào bệnh viên sau 3 tuần nới lỏng các hạn chế.

Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm 2020 đưa ra một mảng trái ngược khi một số người Mỹ ở trong nhà, những người khác tràn ra các bãi biển và hồ tắm, và các nhà lãnh đạo chính trị quốc gia đã vinh danh các thế hệ hy sinh vì chiến tranh, với cựu phó tổng thống Joe Biden đeo khẩu trang và TT Trump không đeo gì cả.

gày chiến sĩ trận vong cũng như những ngày lễ khác của xứ này, người dân nghỉ ngơi, đi chơi, thăm thú họ hàng… Năm nay ngày lễ vẫn còn dịch bệnh nên số người đi chơi giảm rất nhiều, các thương xá, nhà hàng vẫn còn đóng cửa nếu có mở cũng rất hạn chế khách. Ngày chiến sĩ trận vong là ngày lễ quốc gia, tưởng niệm công ơn những người đã vì đất nước mà xả thân, những anh hùng vệ quốc, xây dựng tổ quốc, những người con ưu tú vì lý tưởng tự do mà hiến thân. Hiến thân cho tự do của xứ sở Cờ Hoa và cả tự do của một phần nhân loại trên thế gian này.

Hình ảnh người dân Hoa Kỳ, kể cả tổng thống, các vị dân cử, thống đốc tiểu bang, cho đến các cựu quân nhân hay dân chúng Mỹ cặm cụi cắm những lá cờ nhỏ trên ngôi mộ của các tử sĩ của họ, chắc chắn ai trong chúng ta, những người Việt lưu vong, mà không khỏi chạnh lòng nghĩ đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ QLVNCH, những người đã anh dũng chiến đấu bên cạnh “người bạn đồng minh”, để không những bảo vệ nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam, mà còn giữ vững thành trì chống chủ nghĩa Cộng Sản mạnh mẽ nhất của thế giới tự do trong vùng Đông Nam Á, cho đến ngày họ bị...bỏ rơi!

Do đó, mặc dầu VN luôn coi trong mối quan hệ kinh tế thương mại với TQ. Việt Nam cần phải thoát khỏi ảnh huởng của Trung Quốc là điều kiện tiên quyết để có được môt nền độc lâp bền vững và một nền tư do lâu dài để phát triên kinh té giảm thiểu tối đa sự thâm thủng trên cán cân mậu dịch với TQ mà VN là nạn nhân gánh chịu sự chênh lệch ấy.

Binh thư Tôn Tử gồn có 36 kế, trong đó kế thứ ba là “mượn dao giết người” (tá đao sát nhân). Trong chính trị cận đại Việt Nam, người ứng dụng nhuần nhuyễn kế nầy có lẽ là Hồ Chí Minh, người được đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vinh danh có 169 bí danh, bút danh, biệt danh trong sách Những tên gọi, bí danh, bút danh của chủ tịch Hồ Chí Minh, do Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, Nxb. Chính Trị Quốc Gia ấn hành năm 2001 ở Hà Nội.
Trang đầuTrang trước941942943944945946947Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.