Hôm nay,  

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư

03/09/202609:18:00(Xem: 867)
blank

California: Nam Phan và Mark Hanf bị truy tố vì lừa đầu tư kiểu Ponzi, bốc hơi 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư
.
---- Theo báo California Post: Hai nhà tài chính tại Quận Marin bị truy tố trong vụ lừa đảo theo kiểu Ponzi quy mô lớn trị giá 100 triệu USD. Theo cơ quan chức năng, hai nhà tài chính tại Quận Marin đã bị truy tố vào thứ Ba với cáo buộc gian lận qua phương thức điện tử trong một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trị giá hơn 100 triệu USD. Vụ lừa đảo này hứa hẹn mang lại lợi nhuận "cực kỳ hấp dẫn" từ các khoản vay thế chấp, đồng thời nhắm vào đối tượng là người cao tuổi.
Các công tố viên cho biết Mark Hanf (cư dân Tiburon, nhà sáng lập kiêm CEO của Pacific Private Money) và Nam Phan (cư dân Novato) bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin sai lệch về tình hình tài chính của các quỹ do họ quản lý nhằm thu hút thêm vốn đầu tư.
Cơ quan chức năng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025, hai người này đã huy động được khoảng 103 triệu USD từ 175 nhà đầu tư; nhiều người trong số đó là người đã nghỉ hưu và sinh sống tại California.
Ngay cả vào tháng 6 năm 2025, Hanf vẫn khoe khoang về chiến lược "độc đáo" của công ty mình khi xuất hiện trên podcast "Property Profits" để quảng bá mô hình "mua trước khi bán" (buy before sell). Mô hình này cung cấp các khoản vay bắc cầu chi phí thấp cho những chủ sở hữu bất động sản đang trong quá trình chuyển nhà.
"Nếu thực hiện đúng cách, bạn sẽ không tốn kém bất cứ khoản nào vì bạn có thể chuyển từ ngôi nhà hiện tại sang nhà mới mà không phát sinh thêm chi phí chuyển nhà," Hanf nói trên podcast.
Tuy nhiên, thay vào đó, hai người này bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả nợ và tạo ra vẻ ngoài là đang mang lại "lợi nhuận" cho những nhà đầu tư tham gia trước đó. Họ bị cáo buộc chuyển tiền qua lại giữa các quỹ nhằm cố gắng bù đắp các khoản thiếu hụt.
"Theo cáo buộc, các bị cáo đã trấn an sai sự thật rằng Pacific Private Money hoạt động thành công và sinh lời, trong khi thực tế họ biết rõ các khoản lỗ liên tục đã biến công ty thành một mô hình lừa đảo Ponzi," Công tố viên Hoa Kỳ Craig H. Missakian cho biết trong một tuyên bố. "Văn phòng chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các vụ án gian lận trên thị trường tư nhân và kiên quyết truy tố các đối tượng vi phạm để bảo vệ công chúng."
Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
.


Theo đơn tố giác hình sự, các lãnh đạo này đã nhiều lần nói dối nhà đầu tư về các sản phẩm của hai quỹ thông qua email, gặp mặt trực tiếp và các buổi hội thảo trực tuyến. Cơ quan chức năng cho biết họ đã nói với nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được dùng để mua các khoản vay bất động sản và tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay.
"Trên thực tế, cả hai quỹ đều không sinh lời trong phần lớn thời gian được đề cập," văn bản tố giác nêu rõ. Theo đơn kiện, tại một quỹ, Hanf đã cho một cá nhân vay một khoản tiền lớn nhưng người này vỡ nợ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ.
Hanf cũng bị cáo buộc đã biển thủ một phần tiền cho mục đích cá nhân. Các công tố viên cho biết ông ta đã chuyển khoảng 7 triệu USD sang một thực thể khác do mình kiểm soát để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng và các khoản trả góp thế chấp nhà ở.
Âm mưu này bị phanh phui vào mùa thu năm ngoái, khi các nhà đầu tư yêu cầu rút vốn nhưng Hanf và Phan không có đủ tiền để đáp ứng. Hai quỹ thuộc Pacific Private Money cuối cùng đã phải nộp đơn xin phá sản.Ông Jason Lee, Phó giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù tổng số vốn đầu tư tại hai quỹ tư nhân này lên tới gần 121 triệu USD, nhưng tính đến tháng 2 năm 2026, tổng tài sản có thể thu hồi của các quỹ này ước tính chỉ còn chưa đầy 17 triệu USD."
Theo hồ sơ tòa án, cả Hanf và Phan đều không nhận tội và hiện được tại ngoại sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 250.000 USD. Các phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Tờ The Post đã liên hệ với luật sư của Hanf để xin bình luận. Luật sư của Phan không phản hồi các yêu cầu bình luận từ tờ Marin County Journal.
.
Theo thông báo ngày 1 tháng 9/2026 của Bộ Tư Pháp, văn bản cáo buộc chỉ mới đưa ra các cáo buộc về việc phạm tội; tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi tội trạng được chứng minh một cách thuyết phục, không còn nghi ngờ hợp lý nào. Nếu bị kết án, các bị cáo đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho tội âm mưu gian lận qua phương tiện truyền thông điện tử (wire fraud), và Hanf đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho tội rửa tiền. Mọi bản án sau khi kết tội sẽ do tòa án quyết định dựa trên việc xem xét các Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ (U.S. Sentencing Guidelines) và đạo luật liên bang quy định về việc tuyên án, cụ thể là điều luật 18 U.S.C. § 3553.
Theo lịch trình, Phan sẽ ra hầu tòa tại tòa án quận vào ngày 23 tháng 9/2026 để tham dự phiên điều trần về việc thay đổi lời nhận tội, còn Hanf sẽ ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9/2026 cũng cho phiên điều trần tương tự; cả hai phiên tòa đều sẽ diễn ra dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jacqueline Scott Corley.



Trang đầuTrang trước974975976977978979980Trang sauTrang cuối

Số người thiệt mạng trong vài ngày qua đã giảm “lần đầu,” theo Thống Đốc Tiểu Bang New York Andrew Cuomo cho biết trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, 5 tháng 4. Điều quan trọng là “quá sớm để nói,” theo ông cho biết thêm. Cuomo nói rằng số người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm, việc đặt ống thở vào khí quản hàng ngày cũng giảm “nhẹ” và tỉ lệ bệnh nhân bình phục được bệnh viện cho về nhà thì “tăng” và đó là “tin tốt nhất.”

Ý báo cáo số tử vong do dịch COVID-19 hàng ngày đã tăng chậm nhất trong gần 2 tuần tính tới Thứ Bảy, 4 tháng 4 và nói rằng số bệnh nhân trong thời kỳ chăm sóc đặc biệt đã giảm lần đầu tiên, theo tin Reuters cho biết hôm Thứ Bảy, 4 tháng 4. Các viên chúc thúc giục toàn quốc không giảm các biện pháp phong toả gắt gao mà họ nói là đã bắt đầu có các kết quả thấy rõ, dù các trường hợp mới lây lan đã tăng 4,805 hôm Thứ Bảy là cao hơn một tí so với mức gia tăng hàng ngày gần đây.

9 thống đốc tại Hoa Kỳ tiếp tục không chịu đưa ra sắc lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà để ngăn chận đà lây lan của vi khuẩn corona. Một số thống đốc nói rằng họ sợ phong tỏa có thể làm hại kinh tế tiểu bang, trong những người khác nghĩ rằng cư dân của họ có thể giúp cắt giảm đà lây lây vi khuẩn corona bằng cách sử dụng quyết định tốt của chính họ.

Việt Nam đã đưa ra phản đối chính thức TQ theo sau việc chìm một tàu đánh cá VN được cho là đã bị đụng bởi một tàu hải giám TQ gần các đảo trong Biển Đông tranh chấp, theo bản tin của Reuters cho biết hôm 4 tháng 2 năm 2020.

Trung Quốc đã được chỉ định vào một uỷ ban trong Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đầy tranh cãi, dù nước này có hồ sơ nhiều thập niên về lạm dụng nhân quyền có hệ thống mà Hoa Kỳ nói là đã thúc đẩy đưa tới đại dịch vi khuẩn corona.

New York hiện có 113,704 trường hợp bị lây COVID-19, theo Thống Đốc Cuomo cho biết trong cuộc họp báo vào sáng Thứ Bảy. Tiểu bang ghi kỷ lục cao mới về các trường hợp bị lây hôm Thứ Sáu với 10,841. Có 15,905 người đang nằm bệnh viện và 4,126 người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, theo ông Cuomo cho hay. Tính đến nay, tiểu bang New York đã có 3,565 người thiệt mạng vì dịch vi khuẩn corona. Trong khi đó trên toàn thế giới có hơn 1.1 triệu người đã bị nhiễm vi khuẩn corona và hơn 60,000 người thiệt mạng, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết. Tại Hoa Kỳ có 270,000 người bị lây và hơn 7,100 người thiệt mạng. Wyoming là tiểu bang duy nhất tại Mỹ chưa có báo cáo về người nào thiệt mạng vì COVID-19.

Con số trường hợp bị lây vi khuẩn corona hàng ngày tại Nhật đã tăng gấp đôi trong tuần qua, từ khoảng 40 vào những ngày cuối tháng 3 tới 97 hôm Thứ Năm và 89 hôm Thứ Sáu, theo Chính Phủ Thành Phố Tokyo cho biết mà CNN tường thuật. Nếu khuynh hướng này tiếp tục, thì kết quả là xấu tệ, theo Kentaro Iwata, chuyên gia kiểm sót lây nhiễm từ Đại Học Kobe cho biết. “Nhật Bản cần phải can đảm thay đổi, khi chúng ta biết rằng chúng ta đang đi sai đường,” theo Iwata phát biểu. Tính tới Thứ Sáu, Nhật Bản có 3,329 trường hợi bị lây được xác nhận và 74 người thiệt mạng. Trên toàn cầu tính tới Thứ Sáu có 1,097,909 trường hợp bị lây và 59,113 người thiệt mạng. Hoa Kỳ có 277,355 trường hợp bị lây và 7,381 người thiệt mạng. Ý có 119,827 trường hợp bị lây và 14,681 người thiệt mạng. Tây Ban Nha có 119,199 trường hợp bị lây và 11,198 người bị thiệt mạng. Đức có 91,959 trường hợp bị lây và 1,275 người thiệt mạng.

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) vào chiều Thứ Sáu, 3 tháng 4 đã đưa ra hướng dẫn tự nguyện đối với người dân Mỹ để che miệng và mũi khi đi ra ngoài. Tổng Thống Trump nói rằng ông đã không dự định làm theo đề nghị này. “Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó,” theo ông cho biết trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc của lực lượng chống vi khuẩn corona. Hướng dẫn mới đến trong sự ứng phó với chứng cứ tích tục cho thấy con người có thể lây lan vi khuẩn corona mà không có triệu chứng của COVID-19. Bác Sĩ Jerome Adams nhấn mạnh rằng biện pháp nhằm ngăn chận khả năng các cá nhân bị lây nhiễm từ việc lây lan vi khuẩn đúng hơn là bảo vệ người mang khẩu trang.

Trợ giúp thêm cho các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe đang trên đường đi tới. Thống Đốc California Gavin Newsom đã công bố một loạt nguồn tài trợ mới cho các cơ sở kinh doanh nhỏ và giúp các công nhân tại California là những người bị thất nghiệp vì COVID-19.

Ba mươi học sinh cuối cấp trung học ở khu vực dịch vụ của Southern California Edison đã được xướng danh nhận Học Bổng Edison 2020 và sẽ được nhận 1.2 triệu Mỹ Kim học bổng từ Edison International để theo đuổi ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hay toán (STEM). Ông Pedro Pizarro, chủ tịch kiêm CEO của Edison International phát biểu: “Chúng tôi rất tự hào về những học sinh này và những thành tích học tập xuất sắc của các em. Các học bổng này hỗ trợ về tài chính cho những học sinh xứng đáng này và gia đình các em để các em có thể tập trung vào việc học tập của mình. Chúng ta trông chờ vào các em để giúp chúng ta đổi mới và biến những ý tưởng lớn thành các giải pháp thực tế và chúng ta biết rằng các em có một tương lai tươi sáng ở phía trước.”

Kính thưa bà Chủ Tịch Hạ Viện, Hôm nay tôi đứng lên để vinh danh Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, người vừa từ trần hôm 19 tháng 3, 2020. Thiếu Tướng Đảo đã cống hiến 87 năm cuộc đời của mình để chiến đấu vì lý tưởng tự do và phục vụ đồng bào.

Lệnh hoãn trên toàn tiểu bang bảo vệ những người thuê nhà ở trong các điều kiện đặc biệt gồm yêu cầu người thuê nhà đã trả tiền nhà trước ngày 27 tháng 3 năm 2020, và người thuê nhà thông báo cho chủ nhà bằng văn bản trước kỳ hạn trả tiền nhà rằng người thuê nhà cần hoãn tất cả hay một số tiền nhà bởi vì 3 điều kiện đặc biệt liên quan đến đại dịcjh COVID-19. Lệnh của Thống Đốc Newsom chủ ý xây dựng trên sắc lệnh trước đó của ông cho phép giới chức thẩm quyền đặc biệt thành phố hoãn các trục xuất những người thuê nhà vì ảnh hưởng đại dịch.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, chỉ có mặt nạ đặc biệt với phân loại FFP (lọc mặt mảnh / filtering face piece) và phải rất khít với khuôn mặt mới có thể làm được điều này là ngăn chận được những giọt nhỏ trong không khí mà virus bay lơ lửng trong không khí, nhỏ đến mức mà một bảo vệ mũi-miệng đơn giản sẽ không ngăn chận nổi. Biện pháp phòng ngừa đã được chứng minh có hiệu quả vẫn là rửa tay kỹ lưỡng và giữ khoảng cách với người khác .!

Cuối cùng (hay nói chính xác hơn là cuối đời) rồi tôi cũng thấy một cây hoa gạo, mọc cạnh tường thành bao quanh Cung Điện Mandalay – kinh đô cuối cùng của vương triều Miến. Có thể vì mới đầu tháng ba, chưa tới giai đoạn mãn khai, và cũng vì tôi đứng khá xa (khoảng cách là cả một cái hào nước rộng) nên ảnh chụp những cành hoa gạo trông … không rõ nét! Kể cũng hơi đáng tiếc nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhìn được tận mắt, và (tưởng) thế cũng đã đủ vui rồi.

Tin ngưng phát hành vé số trong 2 tuần cách ly toàn quốc làm sững sờ đến rơi nước mắt của nhiều bà con. Đây là cách kiếm sống duy nhất của hàng trăm ngàn người nghèo khổ, tàn tật, không nhà.
Trang đầuTrang trước974975976977978979980Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.