Hôm nay,  

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD

07/09/202618:34:00(Xem: 1288)
blank

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD
.
Theo tin Mass Live: Trung Nguyen từng học khóa "rửa tiền không để lại dấu vết" không ngờ lại bị lộ. Bản tin "Mass. man who took course on how not to get caught must forfeit $1.5 million" (Người đàn ông ở Massachusetts từng tham gia khóa học về cách tránh bị phát hiện khi kinh doanh bitcoin phải nộp lại 1,5 triệu USD).
Một người đàn ông ở Danvers đã bị tòa án ra lệnh tịch thu khối tài sản trị giá hơn 1,5 triệu USD — bao gồm tiền mặt, bạc và tiền mã hóa — như một phần trong bản án 6 năm tù liên bang vì tội rửa tiền và ngụy trang hoạt động đổi tiền mặt sang bitcoin không phép dưới vỏ bọc một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Địa hạt pháp lý Massachusetts, Trung Nguyễn (48 tuổi), còn được biết đến với biệt danh "DCS420", đã chuyển đổi hơn 1 triệu USD tiền mặt thành bitcoin thông qua công ty của mình là National Vending LLC trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10/2020. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard G. Stearns cũng tuyên phạt bị cáo 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù và buộc nộp lại số tiền 1.513.000,04 USD.
.
Các công tố viên liên bang cho biết Nguyễn điều hành một dịch vụ giao dịch "không hỏi về nguồn gốc tiền" (no questions asked), phục vụ các đối tượng lừa đảo và một kẻ buôn ma túy. Trong 10 giao dịch diễn ra vào năm 2018, Nguyễn đã nhận tổng cộng 250.000 USD tiền mặt từ một cá nhân tự nhận là kẻ buôn bán ma túy đá (methamphetamine). Ông cũng nhận khoảng 445.000 USD từ ba nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm tại Kansas City (Missouri), Glastonbury (Connecticut) và khu vực trung tâm Massachusetts; cả ba nạn nhân này đều bị lừa chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin và gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
Theo các công tố viên, Nguyễn chưa bao giờ đăng ký National Vending với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo quy định của luật liên bang, đồng thời không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ hay báo cáo giao dịch tiền mặt đối với bất kỳ giao dịch nào kể trên.


Các công tố viên cũng mô tả những thủ đoạn mà Nguyễn sử dụng để che giấu hoạt động kinh doanh của mình. Nguyen giới thiệu National Vending với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa và cơ quan chức năng tiểu bang như một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động, đồng thời sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc với khách hàng. Ngoài ra, ông còn chia nhỏ các khoản tiền gửi trên 10.000 USD thành những khoản nhỏ hơn và thực hiện giao dịch rải rác trong nhiều ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng.
Theo hồ sơ tòa án, Nguyễn từng đăng ký tham gia một khóa học trực tuyến có trả phí về cách tránh bị phát hiện khi vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bitcoin. Khóa học đã khuyến nghị anh ta vận hành "một doanh nghiệp mà việc nhận tiền mặt gửi đến từ khắp cả nước là điều hợp lý", xây dựng một vỏ bọc kinh doanh, lập danh sách nhà cung cấp giả mạo và — có lẽ đáng chú ý nhất — là "không được nhắc đến từ 'Bitcoin'".
.
Vào tháng 11 năm 2024, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Nguyen về một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh rửa tiền thông qua hành vi che giấu nguồn gốc tiền. Trước đó, anh ta đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Lệnh tịch thu tài sản do tòa án ban hành gần đây bao gồm: 50.000 USD tiền mặt bị thu giữ từ một cơ sở kinh doanh tại Swampscott; hơn 34.000 USD tiền mặt tìm thấy dưới tầng hầm nhà Nguyen; một thỏi bạc; hàng chục đồng xu bạc — trong đó có bốn đồng có in biểu tượng bitcoin — cùng nhiều tài sản tiền mã hóa lưu trữ trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Các tài sản này bao gồm khoảng 6,7 bitcoin, gần 57.000 đồng Cardano, hơn 1.900 đồng Chainlink cùng một lượng nhỏ hơn các đồng Ethereum và Monero.
Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, vụ án này được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ.



Trang đầuTrang trước197198199200201202203Trang sauTrang cuối

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa sẽ cho khai thác nhiên liệu hóa thạch trở lại trong những năm tới, bởi vì ông không tin vào biến đổi khí hậu. Chính sách này hoàn toàn ngược lại với những nỗ lực bảo vệ môi trường mà chính quyền Biden đã thực hiện. Nước Mỹ đang loay hoay, mất định hướng trong vấn đề cứu địa cầu trước những thảm họa thiên nhiên ngày càng khốc liệt mà người dân Mỹ đang phải gánh chịu trong vài năm qua. Có vẻ như Hoa Kỳ là quốc gia phát triển duy nhất trên thế giới không thể có một chính sách nhất quán về vấn đề nguồn nhiên liệu cho tương lai. Những quốc gia công nghiệp khác, trong đó có Nhật Bản, vẫn giữ vững nguyên cam kết về vấn đề bảo vệ môi trường. Một bài viết đăng trên washingtonpost.com đã tóm tắt nỗ lực của xứ sở hoa anh đào trong việc tận dụng nguồn năng lượng gió và mặt trời thông qua một công nghệ mới: ‘flow battery’ (pin dòng chảy). Câu chuyện được Washington Post kể xảy ra tại Hokkaido, hòn đảo phía Bắc của Nhật Bản.

Ở các thành phố lớn thuộc các tiểu bang đông dân cư như California, ngày càng có nhiều các khu nhà dạng chung cư được xây dựng bên cạnh các khu vực thương mại, cửa hàng mua sắm, nhà hàng. Trong tình trạng giá nhà ở Mỹ, đặc biệt là ở California, vẫn có khuynh hướng tăng bất chấp tình hình kinh tế không ổn định, có vẻ như nhà ở dạng chung cư cao tầng là giải pháp của tương lai thị trường địa ốc. Điều ngày có đồng nghĩa với việc người Mỹ ngày nay có khuynh hướng thích sống ở những khu cư dân tập trung?

NASA đang hướng tới một bước tiến vĩ đại trong sứ mệnh không gian: đưa con người đặt chân lên Hỏa tinh vào những năm 2030. Tuy nhiên, hành trình kéo dài 21 tháng này đặt ra vô vàn thách thức, đặc biệt là giữ cho các phi hành gia khỏe mạnh và an toàn trong suốt chuyến đi dài như vậy. Vì thế, các khoa học gia đang nghiên cứu một giải pháp từng bị coi là bất khả thi: ngủ đông (hibernation).

Quý vị có tin rằng không phải tất cả tế bào thần kinh đều nằm trong hộp sọ của chúng ta? Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature đã cho thấy một phát hiện đáng kinh ngạc: trong ruột của chúng ta có các tế bào thần kinh chuyên biệt! Các khoa học gia tại Viện Công nghệ California (Caltech) đã phát hiện ra hai loại tế bào thần kinh khác nhau trong ổ bụng của chuột, dường như có vai trò kiểm soát các khía cạnh khác nhau của quá trình tiêu hóa. Nghiên cứu này làm sáng tỏ vai trò của các cụm tế bào thần kinh trong cơ thể đối với mối liên kết ruột-não, hệ thống giao tiếp hai chiều phức tạp giữa não bộ và hệ tiêu hóa.

Vào tháng Tư năm nay, một nhóm các khoa học gia và kỹ sư đã thực hiện một chuyến bay trên vùng trời phía bắc Greenland để thử nghiệm tính năng của một thiết bị radar tiên tiến. Khi đang cách Căn cứ Không gian Pituffik khoảng 150 dặm về phía đông, Chad Greene, khoa học gia thuộc phòng thí nghiệm Jet Propulsion Laboratory (JPL) của NASA, đã chụp lại hình ảnh của vùng tuyết mênh mông, trắng xóa bên dưới. Cùng lúc đó, radar phát hiện điều bất thường ẩn bên dưới lớp băng: một căn cứ quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh đã bị bỏ hoang, được gọi là Camp Century.

Vào chiều ngày Chủ Nhật 8 tháng 12 2024, tại Tu Viện Đại Bi (Garden Grove, California), nhóm Phật tử Đuốc Tuệ đã tổ chức buổi nói chuyện về đề tài Chánh Niệm trong gia đình, người thuyết trình là tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ. Khoảng 50 người đã tham dự buổi nói chuyện, thuộc nhiều lứa tuổi và thành phần, từ những Phật tử cao niên cho đến những huynh trưởng trong các Gia Đình Phật Tử. Được biết trong cùng khoảng thời gian này, các vị tăng ni thuộc tu viện Lộc Uyển cũng có những buổi nói chuyện trên zoom, cũng về đề tài Chánh Niệm trong gia đình. Điều này cho thấy những khúc mắc, mâu thuẫn trong một gia đình luôn luôn tồn tại. Các thế hệ trong gia đình không tạo được sự truyền thông tốt đẹp với nhau dẫn đến những rạn nứt, cần tìm những giải pháp để nối lại nhịp cầu thương yêu.

Arizona: Ba người đã bị bắn và một người khác bị đâm tại Sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor ở Arizona trong một cuộc tranh chấp gia đình tại một trong những nhà ga vào đêm Giáng sinh.

(Ngày 25 tháng 12, Reuters) – Những kẻ lừa đảo ngày càng lộng hành tại Trung Quốc: chúng đang bắt chước bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc “Trò Chơi Con Mực” (Squid Game) để dàn dựng các hình thức lừa gạt người gặp khó khăn tài chánh. Chúng sử dụng các chiêu trò như hứa hẹn khoản tiền thưởng rất lớn, điều chỉnh lại khoản nợ, hoặc các chương trình hỗ trợ tài chánh khác, nhưng phần lớn chỉ là những lời hứa suông.

(Ngày 25 tháng 12, Reuters) – Một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày Giáng Sinh tại New York: một chiếc taxi bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào người đi bộ trước một cửa hàng Macy’s. Theo thông tin từ cảnh sát, tài xế taxi gặp vấn đề sức khỏe bất ngờ khi đang lái xe.

Việt Nam ngỏ ý muốn mua tên lửa siêu thanh của Ấn Độ BrahMos, có thể bắn ra từ mọi điều kiện từ đất liền, trên không và trên biển. Việt Nam và Philippines đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la cho tên lửa hành trình BrahMos

(Ngày 24 tháng 12, Reuters) – Chính phủ Canada lên án gay gắt các biện pháp trả đũa của Trung Quốc nhằm vào hai tổ chức có trụ sở tại Canada và 20 cá nhân có liên quan đến các vấn đề nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng.

Lễ Giáng Sinh đang tới, mang tới ngập tràn lòng yêu thương và hy vọng giữa một thế giới tội phạm không ngưng. Thông điệp yêu thương và hy vọng đang được bày tỏ: Đức Hồng y Timothy Dolan của New York đã nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào Chủ Nhật rằng Tổng thống đắc cử Trump "rất coi trọng đức tin Cơ đốc của mình".

Hàng năm, ít nhất 100.000 trẻ em gọi đến Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) để hỏi về vị trí của ông già Noel. Hàng triệu trẻ em khác truy cập website của cơ quan này để tìm kiếm thông tin về ông già Noel bằng 9 ngôn ngữ, từ tiếng Anh đến tiếng Nhật, theo tin từ DN, Thụy điển.

TEXAS – Hôm thứ Hai (23/12), một tòa án liên bang ở Texas vừa phán quyết rằng việc chính quyền Biden ban hành quy định bảo vệ quyền riêng tư trong các trường hợp phá thai và điều trị chuyển giới có thể vượt quá thẩm quyền mà pháp luật quy định cho chính phủ liên bang, theo Reuters.

WASHINGTON – Hôm thứ Hai (23/12), nhóm chuyển giao của Donald Trump đang lên kế hoạch để chính thức rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, theo Reuters.
Trang đầuTrang trước197198199200201202203Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.