Hôm nay,  

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD

07/09/202618:34:00(Xem: 1872)
blank

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD
.
Theo tin Mass Live: Trung Nguyen từng học khóa "rửa tiền không để lại dấu vết" không ngờ lại bị lộ. Bản tin "Mass. man who took course on how not to get caught must forfeit $1.5 million" (Người đàn ông ở Massachusetts từng tham gia khóa học về cách tránh bị phát hiện khi kinh doanh bitcoin phải nộp lại 1,5 triệu USD).
Một người đàn ông ở Danvers đã bị tòa án ra lệnh tịch thu khối tài sản trị giá hơn 1,5 triệu USD — bao gồm tiền mặt, bạc và tiền mã hóa — như một phần trong bản án 6 năm tù liên bang vì tội rửa tiền và ngụy trang hoạt động đổi tiền mặt sang bitcoin không phép dưới vỏ bọc một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Địa hạt pháp lý Massachusetts, Trung Nguyễn (48 tuổi), còn được biết đến với biệt danh "DCS420", đã chuyển đổi hơn 1 triệu USD tiền mặt thành bitcoin thông qua công ty của mình là National Vending LLC trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10/2020. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard G. Stearns cũng tuyên phạt bị cáo 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù và buộc nộp lại số tiền 1.513.000,04 USD.
.
Các công tố viên liên bang cho biết Nguyễn điều hành một dịch vụ giao dịch "không hỏi về nguồn gốc tiền" (no questions asked), phục vụ các đối tượng lừa đảo và một kẻ buôn ma túy. Trong 10 giao dịch diễn ra vào năm 2018, Nguyễn đã nhận tổng cộng 250.000 USD tiền mặt từ một cá nhân tự nhận là kẻ buôn bán ma túy đá (methamphetamine). Ông cũng nhận khoảng 445.000 USD từ ba nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm tại Kansas City (Missouri), Glastonbury (Connecticut) và khu vực trung tâm Massachusetts; cả ba nạn nhân này đều bị lừa chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin và gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
Theo các công tố viên, Nguyễn chưa bao giờ đăng ký National Vending với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo quy định của luật liên bang, đồng thời không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ hay báo cáo giao dịch tiền mặt đối với bất kỳ giao dịch nào kể trên.


Các công tố viên cũng mô tả những thủ đoạn mà Nguyễn sử dụng để che giấu hoạt động kinh doanh của mình. Nguyen giới thiệu National Vending với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa và cơ quan chức năng tiểu bang như một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động, đồng thời sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc với khách hàng. Ngoài ra, ông còn chia nhỏ các khoản tiền gửi trên 10.000 USD thành những khoản nhỏ hơn và thực hiện giao dịch rải rác trong nhiều ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng.
Theo hồ sơ tòa án, Nguyễn từng đăng ký tham gia một khóa học trực tuyến có trả phí về cách tránh bị phát hiện khi vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bitcoin. Khóa học đã khuyến nghị anh ta vận hành "một doanh nghiệp mà việc nhận tiền mặt gửi đến từ khắp cả nước là điều hợp lý", xây dựng một vỏ bọc kinh doanh, lập danh sách nhà cung cấp giả mạo và — có lẽ đáng chú ý nhất — là "không được nhắc đến từ 'Bitcoin'".
.
Vào tháng 11 năm 2024, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Nguyen về một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh rửa tiền thông qua hành vi che giấu nguồn gốc tiền. Trước đó, anh ta đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Lệnh tịch thu tài sản do tòa án ban hành gần đây bao gồm: 50.000 USD tiền mặt bị thu giữ từ một cơ sở kinh doanh tại Swampscott; hơn 34.000 USD tiền mặt tìm thấy dưới tầng hầm nhà Nguyen; một thỏi bạc; hàng chục đồng xu bạc — trong đó có bốn đồng có in biểu tượng bitcoin — cùng nhiều tài sản tiền mã hóa lưu trữ trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Các tài sản này bao gồm khoảng 6,7 bitcoin, gần 57.000 đồng Cardano, hơn 1.900 đồng Chainlink cùng một lượng nhỏ hơn các đồng Ethereum và Monero.
Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, vụ án này được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ.



Trang đầuTrang trước465466467468469470471Trang sauTrang cuối

Lãi suất tăng đều đặn đã khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng tốn kém khi đi vay – để mua nhà, xe và các giao dịch hàng hóa khác. Và gần như chắc chắn sắp tới sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa. Các viên chức FED được cho là sẽ phát tín hiệu lãi suất chuẩn có thể lên tới 4.5% vào đầu năm tới. Một chuỗi các đợt tăng lãi suất sẽ khiến nền kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào suy thoái, đồng nghĩa với thất nghiệp, sa thải nhân viên và tạo áp lực lên giá chứng khoán. Bài này nêu lên những thắc mắc và trả lời thiết thực dành cho người tiêu dùng.

Trong quyết định dài 29 trang với lời lẽ cứng rắn, Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực 11 đã ngăn chặn một phần án lệnh của tòa cấp dưới, trong đó Thẩm phán Aileen Cannon tạm thời cấm Bộ Tư Pháp sử dụng các tài liệu mật trong cuộc điều tra hình sự của họ đối với Trump. Đối với lập luận của Bộ Tư Pháp cho rằng “Tòa liên bang có thể đã sai trong việc thực thi quyền tài phán khi cấm chính phủ Hoa Kỳ sử dụng các tài liệu mật trong cuộc điều tra hình sự, và đòi hỏi chính phủ phải giao nộp những tài liệu đánh dấu là ‘Classified’ cho một chuyên gia đặc biệt thẩm tra,” phán quyết của hội đồng 3 vị thẩm phán phán: “Chúng tôi đồng tình.”

Đẩy mạnh cuộc chiến chống lạm phát dài đăng đẳng, Cục Dự trữ Liên bang hôm nay đã tăng lãi suất cơ bản vào thứ Tư lên 3/4 điểm/phần trăm trong lần thứ ba liên tiếp, một tốc độ làm tăng nguy cơ suy thoái. Việc Fed đã thúc đẩy lãi suất ngắn hạn, ảnh hưởng đến nhiều khoản cho vay tiêu dùng và kinh doanh, lên phạm vi từ 3% đến 3,25%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2008. Các nhà hoạch định chính sách cũng báo hiệu rằng vào đầu năm 2023, họ dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất cao hơn so với dự kiến hồi tháng Sáu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tăng tốc nỗ lực chiến tranh ở Ukraine vào hôm thứ Tư, thông báo một chiến dịch mới sẽ kêu gọi khoảng 300.000 quân dự bị cho quân đội đồng thời thách thức trực tiếp phương Tây về sự ủng hộ của họ đối với Ukraine với ẩn ý đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một bài phát biểu hiếm hoi trước công chúng Nga, Tổng thống Nga đã nêu ẩn ý đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Biden nói rằng cuộc chiến là về việc "dập tắt quyền tồn tại của Ukraine."

Trong đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm và hàng loạt cuộc đụng độ pháp lý, hôm nay, bà bộ trưởng tư pháp New York, Letitia James, đã mở hồ sơ truy tố cáo buộc cựu tổng thống Trump và ba người con lớn của Ông tội khai man giá trị tài sản của mình một cách có hệ thống. Bà James cho biết các tổ chức tài chính liên quan đến vụ kiện, trong một số trường hợp, đang hợp tác hoặc đang bị điều tra. Vụ kiện cáo buộc cựu tổng thống trục lợi từ một vụ gian lận ‘đáng kinh ngạc’. Donald J. Trump, doanh nghiệp gia đình của ông và ba người con đã lớn của ông đã nói dối lừa gạt những người cho vay và công ty bảo hiểm trong hơn một thập kỷ, đánh giá cao tài sản của ông hàng tỷ đô la trong một kế hoạch ngổn ngang, theo đơn kiện của luật sư New York hôm thứ Tư, Letitia James, bộ trưởng tư pháp New York, người đang tìm cách ngăn cản Trump tiếp tục điều hành công việc kinh doanh ở tiểu bang này.

Ở góc ngã ba Euclid và Century là bảng hiệu tranh cử của bà Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel với dòng chữ tiếng Việt thiệt là bự: “Đả Đảo Cộng Sản”!

Chuyện bây giờ mới kể. Một cựu viên chức tố giác rằng môn võ Taekwondo đã trở thành một môn thể thao Thế vận Olympic sau khi các quan chức nhận hối lộ bằng tiền mặt và xe hơi. Ho Kim, 66 tuổi, người Nam Hàn, kể rằng ông đã thực hiện các vụ hối lộ khi đang làm giám đốc tiếp thị và truyền thông tại Liên đoàn Taekwondo Thế giới (World Taekwondo Federation) trước Thế vận hội Mùa hè 2000 tại Sydney, khi môn võ này được đưa vào thi đấu Thế vận lần đầu tiên.

“Nếu bên chính phủ cung cấp cho tôi bằng chứng khả tín (có nghĩa về luật là một sự việc được cho là đúng trừ khi nó bị bác bỏ) rằng các tài liệu bị tịch thu đó là tài liệu mật, mà các vị quyết định không đưa ra tuyên bố về việc giải mật ... theo tôi thì chả còn gì để tranh cãi", Dearie nói với luật sư của Trump trong buổi điều trần đầu tiên.

Các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine đã công bố kế hoạch biểu quyết ngay trong tuần này để trở thành một phần lãnh thổ của Nga, theo trang APNews đưa tin ngày Thứ Ba, 20 tháng 9 năm 2022. Những nỗ lực ‘nuốt trọn’ 4 khu vực do Điện Kremlin hậu thuẫn có thể tạo tiền đề cho Moscow leo thang chiến tranh sau những thắng lợi của Ukraine trên chiến trường.

Bão Fiona đổ bộ vào quần đảo Turks và Caicos như một cơn bão cấp 3 mạnh mẽ, mang theo mưa lớn và lũ lụt đe dọa tính mạng của cư dân, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 20 tháng 9 năm 2022.

Sau một đợt tấn công chớp nhoáng, quân Ukraine phải quyết định xem nên phòng thủ hay tấn công tiếp.

Chính quyền quân sự ở Myanmar đã không kích rồi đưa quân bộ chiến càn quét các khu vực dân sự trong đó có 1 trường học, làm chết ít nhất 13 người, trong đó có 7 trẻ em, theo lời các quan chức Liên Hiệp Quốc hôm thứ ba. Quỹ trẻ em LHQ, tức là UNICEF, cho biết cuộc tấn công xảy ra tại thị trấn Tabayin ở khu vực Sagaing của Tây Bắc Myanmar vào cuối tuần trước.

Văn Phòng Vận Động Tranh Cử Jay Chen- ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- xin mời quí vị cư dân gốc Việt vùng Little Saigon ghi danh tham dự miễn phí ngày thực tập phỏng vấn thi quốc tịch 29 Tháng 09 2022.

Ukraine cho biết quân lính của họ đã tiến xa hơn về phía đông, tiến vào vùng lãnh thổ mà Nga rời bỏ gần đây, mở đường cho một cuộc tấn công nhắm vào khu vực Donbas, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 19 tháng 9 năm 2022. Lo lắng trước những thắng lợi gần đây của Ukraine, nhà lãnh đạo khu vực Donbas, chính quyền được Moscow hậu thuẫn, đã kêu gọi mở cuộc trưng cầu dân ý khẩn cấp.

Đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Trump đã từ chối đáp ứng yêu cầu giải thích rõ ràng các tuyên bố xung quanh việc giải mật các tài liệu bị tịch thu ở tư dinh Mar-a-Lago của ông hồi tháng trước, theo trang TheHill đưa tin ngày Thứ Hai, 19 tháng 9 năm 2022.
Trang đầuTrang trước465466467468469470471Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.