Hôm nay,  

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD

07/09/202618:34:00(Xem: 1154)
blank

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD
.
Theo tin Mass Live: Trung Nguyen từng học khóa "rửa tiền không để lại dấu vết" không ngờ lại bị lộ. Bản tin "Mass. man who took course on how not to get caught must forfeit $1.5 million" (Người đàn ông ở Massachusetts từng tham gia khóa học về cách tránh bị phát hiện khi kinh doanh bitcoin phải nộp lại 1,5 triệu USD).
Một người đàn ông ở Danvers đã bị tòa án ra lệnh tịch thu khối tài sản trị giá hơn 1,5 triệu USD — bao gồm tiền mặt, bạc và tiền mã hóa — như một phần trong bản án 6 năm tù liên bang vì tội rửa tiền và ngụy trang hoạt động đổi tiền mặt sang bitcoin không phép dưới vỏ bọc một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Địa hạt pháp lý Massachusetts, Trung Nguyễn (48 tuổi), còn được biết đến với biệt danh "DCS420", đã chuyển đổi hơn 1 triệu USD tiền mặt thành bitcoin thông qua công ty của mình là National Vending LLC trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10/2020. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard G. Stearns cũng tuyên phạt bị cáo 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù và buộc nộp lại số tiền 1.513.000,04 USD.
.
Các công tố viên liên bang cho biết Nguyễn điều hành một dịch vụ giao dịch "không hỏi về nguồn gốc tiền" (no questions asked), phục vụ các đối tượng lừa đảo và một kẻ buôn ma túy. Trong 10 giao dịch diễn ra vào năm 2018, Nguyễn đã nhận tổng cộng 250.000 USD tiền mặt từ một cá nhân tự nhận là kẻ buôn bán ma túy đá (methamphetamine). Ông cũng nhận khoảng 445.000 USD từ ba nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm tại Kansas City (Missouri), Glastonbury (Connecticut) và khu vực trung tâm Massachusetts; cả ba nạn nhân này đều bị lừa chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin và gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
Theo các công tố viên, Nguyễn chưa bao giờ đăng ký National Vending với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo quy định của luật liên bang, đồng thời không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ hay báo cáo giao dịch tiền mặt đối với bất kỳ giao dịch nào kể trên.


Các công tố viên cũng mô tả những thủ đoạn mà Nguyễn sử dụng để che giấu hoạt động kinh doanh của mình. Nguyen giới thiệu National Vending với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa và cơ quan chức năng tiểu bang như một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động, đồng thời sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc với khách hàng. Ngoài ra, ông còn chia nhỏ các khoản tiền gửi trên 10.000 USD thành những khoản nhỏ hơn và thực hiện giao dịch rải rác trong nhiều ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng.
Theo hồ sơ tòa án, Nguyễn từng đăng ký tham gia một khóa học trực tuyến có trả phí về cách tránh bị phát hiện khi vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bitcoin. Khóa học đã khuyến nghị anh ta vận hành "một doanh nghiệp mà việc nhận tiền mặt gửi đến từ khắp cả nước là điều hợp lý", xây dựng một vỏ bọc kinh doanh, lập danh sách nhà cung cấp giả mạo và — có lẽ đáng chú ý nhất — là "không được nhắc đến từ 'Bitcoin'".
.
Vào tháng 11 năm 2024, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Nguyen về một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh rửa tiền thông qua hành vi che giấu nguồn gốc tiền. Trước đó, anh ta đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Lệnh tịch thu tài sản do tòa án ban hành gần đây bao gồm: 50.000 USD tiền mặt bị thu giữ từ một cơ sở kinh doanh tại Swampscott; hơn 34.000 USD tiền mặt tìm thấy dưới tầng hầm nhà Nguyen; một thỏi bạc; hàng chục đồng xu bạc — trong đó có bốn đồng có in biểu tượng bitcoin — cùng nhiều tài sản tiền mã hóa lưu trữ trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Các tài sản này bao gồm khoảng 6,7 bitcoin, gần 57.000 đồng Cardano, hơn 1.900 đồng Chainlink cùng một lượng nhỏ hơn các đồng Ethereum và Monero.
Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, vụ án này được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ.



Trang đầuTrang trước941942943944945946947Trang sauTrang cuối

Chuyện kỳ thị chủng tộc ở Mỹ không có gì mới. Nó đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ và sẽ còn tồn tại bao lâu còn có sự sống chung giữa các màu da Trắng, Đen, Vàng, Nâu trong cùng một quốc gia có tên gọi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bất kể luật pháp nước Mỹ đã có và hiện có những biện pháp mạnh mẽ đối phó với vấn nạn kỳ thị. Bất kể các hệ thống truyền thông, các mạng lưới xã hội thường xuyên lên án các hành vi kỳ thị dù xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào.

Hãng tiện ích sẽ tổ chức buổi giới thiệu thông tin về công việc này trên màn hình vào ngày 29 tháng Năm với sự hỗ trợ của các tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Phát ngôn viên của đoạn phim ảnh được Trump tweet lại nói ông ta không thật sự có ý nói theo nghĩa đen như thế - nhưng sau đó lại cho rằng ông ta có ý đó, ít nhất là một phần của phát biểu này. Và đây chính là phần thuộc về thói quen của Trump. Nếu đã từng có một tweet được thiết kế riêng để quảng bá bởi Tổng thống Trump, thì đó có thể là video này: Một video của một tài khoản có tên là “Cowboys for Trump”, trong đó phát ngôn viên bắt đầu bằng cách nói, “Đảng Viên Dân Chủ tốt duy nhất là một Đảng Viên Dân Chủ đã chết”. Phát ngôn viên này nhanh chóng nói thêm rằng anh ấy không có ý nói trực tiếp theo nghĩa đen như thế.

Hồi cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ qúi thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.” Hổng dám “cao” đâu! Phạm Viết Đào, Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành đều nhâm thìn hết trơn đó chớ nhưng hậu vận – rõ ràng – lận đận (thấy bà luôn) chớ có “tốt đẹp” hay “hạnh phúc” khỉ mốc gì đâu. Cả bốn ông đều đã (hoặc đang) trong hộp!

Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) đã công bố lộ đồ rõ ràng trong tuần này phát họa điểu mà những người đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn corona – dù họ có cho thấy các triệu chứng hay không – cần làm để chận đứng sự lây lan cho người khác. Cơ quan này nói rằng những người nào “nghĩ hay biết họ đã bị dính COVID-19 và đã có các triệu chứng” thì phải chờ 10 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện để gặp người khác, gồm 3 ngày không sốt. Những người thử nghiệm dương tính nhưng không cho thấy các triệu chứng thì cũng nên chờ 10 ngày sau khi thử nghiệm. Những người có hệ thống miễn nhiễm yếu thì có thể cần chờ lâu hơn.

LOS ANGELES – Các quận tại California gồm Ventura, Orange, và San Bernardino đã nhận được sự chấp thuận của tiểu bang cho phép các tiệm hair salons, hớt tóc, và những tiệm chải chuốt tái mở cửa, dù theo “các điều chỉnh nghiêm ngặt,” theo bản tin của Đài CBSLA cho biết. Quận Los Angeles không nằm trong danh sách 47 quận của Thống Đốc Gavin Newsom có đủ điều kiện để tái mở cửa, nhưng các giám sát viên quận cho thấy những hạn chế đó sẽ sớm được gỡ bỏ. Lời tuyên bố là thay đổi chính thức mới nhất để nới lỏng các lệnh ở trong nhà được đưa ra vào tháng 3 nhằm giúp ngăn chận sự lây lan của COVID-19.

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt ít nhất 300 người trong các cuộc biểu tình cả ngày và nhiều vụ đụng độ khắp thành phố, khi nhiều cư dân xuống đường biểu tình chống dự luật gây tranh cãi nhằm đưa lãnh thổ này vào tròng kiểm soát của Bắc Kinh thêm nữa, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm 27 tháng 5 năm 2020. Cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám đông khi nhiều người hô to các khẩu hiệu. Nhiều cảnh sát đã chận và truy tìm các cư dân, gồm nhiều học sinh, và bao vây những người biểu tình bị nghi ngờ, buộc họ phải ngồi xuống thành hàng trên mặt đất.

Cựu Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Thứ Tư, 27 tháng 5 đã lên án “việc giết chết kinh khủng” của George Floyd, người đàn ông da đen 46 tuổi đã chết trong trại giam của Sở Cảnh Sát Minneapolis vào đầu tuần này, đòi điều tra quyền dân sự bởi Bộ Tư Pháp. “Sinh mạng của George Floyd là vấn đề. Đó là vấn đề lớn như sinh mạng của tôi. Đó là vấn đế lớn như sinh mạng của mọi người dân trong đất nước này. Ít nhất nó phải là như thế,” theo ông Biden, người được xem là sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử tranh cử TT, nói vào lúc khởi đầu của cuộc đối thoại với Thống Đốc Pennsylvania Tom Wolf.

Chính quyền CSVN đã bị Ủy Ban Về Bắt Giữ Người Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc (WGAD) tố cáo đã vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt giam blogger Phan Kim Khánh và bỏ tù hơn 3 năm nay, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 28 tháng 5 năm 2020.

Có nhiều bằng chứng Lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ngủ mê trong vòng tay người Tầu từ đất liền ra Biển Đông. Trước hết, hãy nói về chuyện đất liền. Từ năm 2010, các Công ty gốc Tâu từ Trung Hoa, Hồng Kông và Đài Loan đã đồng loạt nhảy vào Việt Nam thuê đất đầu nguồn, dọc biên giới Việt-Trung, Việt-Lào và Việt-Kampuchea để trồng cây nguyên liệu. Các dự án trồng rừng được chính quyền địa phương cho thuê dài hạn 50 năm, đa số nằm ở vị trí chiến lược quốc phòng, hay còn được gọi là “nhạy cảm”.

Kính chào quý Phụ Huynh, quý Thầy Cô, và quý Huynh Trưởng của các hội đoàn, Trong khi đại dich Covid-19 vẫn còn đang ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, Ước Mơ Việt xin giới thiệu chương trình học tiếng Việt qua bài hát và sách song ngữ, với chủ đề: Uống Nước Nhớ Nguồn. Đây là một sinh hoạt lành mạnh và bổ ích cho mọi gia đình trong mùa hè sắp tới: cha mẹ, con cái, anh chị em sẽ cùng nhau ca hát, đọc truyện để chuẩn bị cho cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II sẽ được chính thức bắt đầu ngày 1 tháng 6, 2020. Chương trình kỳ này sẽ được mở rộng đến các gia đỉnh Việt Nam tại hải ngoại, không chỉ riêng trong nước Mỹ. Xin quý vị giúp phổ biến.

Thư Tư, ngày 27 tháng Năm, chỉ hơn bốn tháng sau khi chính quyền Hoa Kỳ xác nhận trường hợp đầu tiên được biết đến, hơn 100.000 người nhiễm coronavirus đã chết ở Hoa Kỳ, theo một thống kê của New York Times. Số người chết cao hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Con số này vượt quá số người thiệt mạng trong cuộc chiến của quân đội Hoa Kỳ trong mọi cuộc xung đột kể từ Chiến tranh Triều Tiên. Nó bằng với với số người thiệt mạng tại Hoa Kỳ trong đại dịch cúm năm 1968 và nó đang tiến gần tới con số 116.000 người thiệt mạng trong một đợt dịch cúm khác một thập kỷ trước đó. Đại dịch đang trên đường trở thành thảm họa quôc gia về y tế công cộng nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch cúm năm 1918, trong đó có khoảng 675.000 người Mỹ tử vong. Khi Hoa Kỳ tiến gần sát cột mốc tàn khốc, Tổng thống Trump đã bay tới Florida vào thứ Tư với hy vọng theo dõi vụ phóng phi hành gia đầu tiên của NASA lên quỹ đạo từ Hoa Kỳ trong gần một thập kỷ. Nhưng vì thời tiết đe dọa đã khiến vụ phó

Tổng thống Donald Trump hôm nay đã đe dọa đóng cửa các cơ quan truyền thông xã hội, ông cho rằng họ đã kiểm duyệt tiếng nói bảo thủ sau khi Twitter hôm thứ ba đã gài thông điệp kiểm tra tin thực hư vào một số tin nhắn của ông.

Los Angeles - Từ nhiều thế hệ, hàng triệu người Mỹ gốc Trung Đông và Bắc Phi – MENA (Middle East and North Africa) đã mặc nhiên trở nên người vô hình vì Cục Thống Kê Dân Số từ chối lời yêu cầu có nhóm dân tộc riêng cho họ. “Theo luật pháp, tại Hoa Kỳ, tôi được phân loại là người da trắng,” Tiến Sĩ Hamoud Salhi nói. Ông là phó viện trưởng đaị học College of Natural and Behavorial Sciences, CSU-Dominguez Hills. “Tôi sanh ra ở Algeria, một phần của Phi Châu. Về mặt kỹ thuật, tôi có thể khai mình là người Mỹ gốc Phi Châu, nhưng tôi không thể.” Người Mỹ gốc Palestine Loubna Qutami, hậu tiến sĩ học tại Đại Học Berkeley, chuyên gia nghiên cứu dân tộc học, nói rằng vì MENA không có nhóm dân tộc riêng, thành thử nhóm này nằm trong nhóm người da trắng.

Học sinh, sinh viên Việt Nam thường được tiếng chuyên cần và học giỏi nên thầy cô và học sinh gia trắng thường gán cho các cháu một số khuôn mẫu (Stéréotypes). Khi bỏ nước ra đi tìm tự do, tất cả bậc cha mẹ Việt Nam đều nghĩ đến tương lai của các đứa con mình. Các con cần phải cố gắng học, học và học… Sự thành đạt của con em chúng ta trong học vấn được xem như là sự thành công và niềm hảnh diện chung của cha mẹ Viêt Nam trên miền đất tự do.
Trang đầuTrang trước941942943944945946947Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.