Hôm nay,  

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD

07/09/202618:34:00(Xem: 1316)
blank

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD
.
Theo tin Mass Live: Trung Nguyen từng học khóa "rửa tiền không để lại dấu vết" không ngờ lại bị lộ. Bản tin "Mass. man who took course on how not to get caught must forfeit $1.5 million" (Người đàn ông ở Massachusetts từng tham gia khóa học về cách tránh bị phát hiện khi kinh doanh bitcoin phải nộp lại 1,5 triệu USD).
Một người đàn ông ở Danvers đã bị tòa án ra lệnh tịch thu khối tài sản trị giá hơn 1,5 triệu USD — bao gồm tiền mặt, bạc và tiền mã hóa — như một phần trong bản án 6 năm tù liên bang vì tội rửa tiền và ngụy trang hoạt động đổi tiền mặt sang bitcoin không phép dưới vỏ bọc một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Địa hạt pháp lý Massachusetts, Trung Nguyễn (48 tuổi), còn được biết đến với biệt danh "DCS420", đã chuyển đổi hơn 1 triệu USD tiền mặt thành bitcoin thông qua công ty của mình là National Vending LLC trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10/2020. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard G. Stearns cũng tuyên phạt bị cáo 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù và buộc nộp lại số tiền 1.513.000,04 USD.
.
Các công tố viên liên bang cho biết Nguyễn điều hành một dịch vụ giao dịch "không hỏi về nguồn gốc tiền" (no questions asked), phục vụ các đối tượng lừa đảo và một kẻ buôn ma túy. Trong 10 giao dịch diễn ra vào năm 2018, Nguyễn đã nhận tổng cộng 250.000 USD tiền mặt từ một cá nhân tự nhận là kẻ buôn bán ma túy đá (methamphetamine). Ông cũng nhận khoảng 445.000 USD từ ba nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm tại Kansas City (Missouri), Glastonbury (Connecticut) và khu vực trung tâm Massachusetts; cả ba nạn nhân này đều bị lừa chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin và gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
Theo các công tố viên, Nguyễn chưa bao giờ đăng ký National Vending với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo quy định của luật liên bang, đồng thời không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ hay báo cáo giao dịch tiền mặt đối với bất kỳ giao dịch nào kể trên.


Các công tố viên cũng mô tả những thủ đoạn mà Nguyễn sử dụng để che giấu hoạt động kinh doanh của mình. Nguyen giới thiệu National Vending với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa và cơ quan chức năng tiểu bang như một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động, đồng thời sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc với khách hàng. Ngoài ra, ông còn chia nhỏ các khoản tiền gửi trên 10.000 USD thành những khoản nhỏ hơn và thực hiện giao dịch rải rác trong nhiều ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng.
Theo hồ sơ tòa án, Nguyễn từng đăng ký tham gia một khóa học trực tuyến có trả phí về cách tránh bị phát hiện khi vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bitcoin. Khóa học đã khuyến nghị anh ta vận hành "một doanh nghiệp mà việc nhận tiền mặt gửi đến từ khắp cả nước là điều hợp lý", xây dựng một vỏ bọc kinh doanh, lập danh sách nhà cung cấp giả mạo và — có lẽ đáng chú ý nhất — là "không được nhắc đến từ 'Bitcoin'".
.
Vào tháng 11 năm 2024, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Nguyen về một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh rửa tiền thông qua hành vi che giấu nguồn gốc tiền. Trước đó, anh ta đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Lệnh tịch thu tài sản do tòa án ban hành gần đây bao gồm: 50.000 USD tiền mặt bị thu giữ từ một cơ sở kinh doanh tại Swampscott; hơn 34.000 USD tiền mặt tìm thấy dưới tầng hầm nhà Nguyen; một thỏi bạc; hàng chục đồng xu bạc — trong đó có bốn đồng có in biểu tượng bitcoin — cùng nhiều tài sản tiền mã hóa lưu trữ trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Các tài sản này bao gồm khoảng 6,7 bitcoin, gần 57.000 đồng Cardano, hơn 1.900 đồng Chainlink cùng một lượng nhỏ hơn các đồng Ethereum và Monero.
Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, vụ án này được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ.



Trang đầuTrang trước204205206207208209210Trang sauTrang cuối

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử người dẫn chương trình Fox News, Pete Hegseth, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Thông tin về sự lựa chọn này đã khiến nhiều người ở Washington ngỡ ngàng và lo lắng, bởi Hegseth còn quá “non” trong kinh nghiệm ứng phó với các tình huống quốc tế để có thể tiếp quản quân đội Hoa Kỳ – lực lượng quân sự lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới.

Tổng thống Biden vừa ký lệnh ân xá cho con trai Hunter Biden. Trong bản tuyên bố hôm nay (nguyên bản đính kèm), ông tố cáo sự chính trị hóa của Đảng Cộng Hòa đã nhắm đánh Hunter chỉ vì họ muốn mượn đó tấn công ông. Ông cho biết chưa có ai bị truy tố vì những tội như Hunter: khai sai sự thật trên một mẫu đơn mua súng, và không đóng thuế đủ trong thời gian nghiện ngập nhưng sau đó đã nộp đủ khoản thiếu thuế, cộng tiền lời và tiền phạt. Ông cho biết với một người như vậy nhưng đã vượt khỏi nghiện ngập đã hơn 5 năm nay, họ thường sẽ nhận được một phán quyết phi hình sự.

Bồ-đề nguyện là lý tưởng, là chí nguyện cao đẹp, là mục đích của con đường Bồ-tát (Bồ-tát đạo). Con đường ấy dẫn đến mục tiêu tối hậu là đại giác ngộ (Trí tuệ) và cứu độ chúng sinh (Từ bi). Bồ-đề nguyện nếu không được duy trì, trưởng dưỡng hàng ngày thì sẽ bị phai nhạt, hoặc tiêu tăm vùi lấp trong lớp bụi dày của phiền não và hành nghiệp.

Thủ tướng Georgia (tên gọi theo báo VN là Gruzia) là Irakli Kobakhidze tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng Tổng thống Salome Zourabichvili phải rời khỏi chức vụ của mình khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng này. Tuyên bố này được đưa ra sau thông báo của Zourabichvili vào thứ Bảy rằng bà có ý định tiếp tục tại vị, với lý do quốc hội hiện tại không hợp pháp và không có thẩm quyền bổ nhiệm người kế nhiệm.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã cảnh báo vào thứ Bảy rằng việc tăng cường vũ trang cho các quốc gia ở Trung Đông và Châu Á - Thái Bình Dương có thể "đưa thế giới đến bờ vực thẳm hoặc thậm chí là nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Trump sẽ cho phép Điện Kremlin giữ lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm được từ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào năm 2022 (khoảng 20% lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm).

Mỗi thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11, người Mỹ lại quây quần bên bàn tiệc với gà tây, khoai nghiền, sốt cranberries, nhân gà tây và nhiều món ăn đệm khác. Trong bữa tiệc, họ chia sẻ cùng nhau lòng biết ơn, cảm kích những ân huệ họ đã nhận được trong suốt năm. Một số người khác đón mừng ngày lễ bằng cách xem cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ Ơn của Macy, xem trận bóng bầu dục, hoặc thậm chí tham gia các cuộc chạy đua

Ngành EB-5 có thể mong đợi gì từ nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump? Hiện tại, ông Trump đang đưa ra lời hứa về việc sửa đổi các thủ tục của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Có thể các kế hoạch của ông sẽ tạo ra những cơ hội tốt cho đầu tư và cải tổ.

Bệnh tiểu đường loại 1 (Type 1 Diabetes – T1D) từ lâu đã là một thách thức lớn với y học. T1D là một căn bệnh tự miễn dịch, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm các tế bào sản xuất insulin, khiến cơ thể hoàn toàn không thể sản xuất insulin – hormone quan trọng giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Theo thống kê, T1D có thể khiến bệnh nhân mất trung bình 32 năm sống vui khỏe.

Khi nghiên cứu chứng bệnh hiếm gặp ở một bệnh nhân, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ít nhất 30 người khác có những tình trạng tương tự đều do một nguyên nhân chung: có bất thường trong gen FLVCR1. Theo nghiên cứu mới sắp được công bố trên tạp chí Genetics in Medicine, những bệnh nhân này có các triệu chứng rất đa dạng, từ chậm phát triển trí óc và thể chất, dị tật xương (bone malformations), cho đến chết yểu. Dù các biểu hiện khác nhau, nhưng điều đặc biệt là tất cả đều liên quan đến việc chức năng của gen FLVCR1 bị gián đoạn.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Phó Tổng thống đắc cử JD Vance ước tính chương trình này trục xuất khoảng một triệu người di dân mỗi năm. Trong thực tế, liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng chi trả cho các chính sách này không? Những chính sách chống di dân này có ý nghĩa gì đối với những người nhập cư hợp pháp, trong đó có cộng đồng gốc Việt? Việc trục xuất di dân không có giấy tờ (undocumented) sẽ ảnh hưởng ra sao đến tình hình kinh tế- xã hội Hoa Kỳ?

Ẩn mình trong vùng đầm lầy của đồng bằng sông Paraná, Argentina, là El Ojo – một hòn đảo nổi kỳ lạ. Điểm đặc biệt của hòn đảo này là hình dáng tròn trịa hoàn mỹ, giống như một con mắt khổng lồ khi nhìn từ trên cao, và đây cũng là nguồn gốc của tên gọi “El Ojo” (nghĩa là “Con mắt”). El Ojo không chỉ là một hiện tượng địa lý hiếm có mà còn là tâm điểm của những câu chuyện bí ẩn và các giả thuyết đầy mê hoặc.

Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2024 – Hôm nay, NAPCA đã tổ chức hội thảo về vấn đề bệnh Béo Phì và các bệnh lên quan đến Béo Phì tại Washington, D.C. Sự kiện đã quy tụ các thành viên Quốc hội, với hơn 60 người tham dự và các chuyên gia y tế nhằm thảo luận về tình trạng Béo Phì và các bệnh liên quan trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, thổ dân Hawaii và đảo Thái Bình Dương (AA&NHPI).

SCE nhắc nhở khách hàng bảo vệ danh tính và dữ liệu riêng trong Tuần lễ Quốc Tế Nâng Cao Nhận Thức về Gian Lận. Những kẻ lừa đảo không ngừng tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân và quý vị cũng nên không ngừng cảnh giác bảo vệ thông tin của mình. Thật dễ mất cảnh giác, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải hiểu biết về những trò lừa đảo mới với các chiêu thức luôn thay đổi. Tuần lễ Quốc Tế Nâng Cao Nhận Thức về Gian Lận, từ ngày 17 đến 23 tháng Mười Một, là lúc tốt nhất để suy ngẫm về các chiến thuật lừa đảo và các bước quý vị có thể thực hiện để ngăn chặn.

Những Điều Cần Biết: Sở Phát Triển Việc Làm đã đưa ra đơn xin trợ cấp thất nghiệp trực tuyến thân thiện hơn với khách hàng: có ít câu hỏi hơn, ít thuật ngữ hơn và các câu hỏi và hướng dẫn đơn giản hơn.
Trang đầuTrang trước204205206207208209210Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.