Hôm nay,  

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD

07/09/202618:34:00(Xem: 1547)
blank

Massachusetts: Trung Nguyen mở hãng cam kết chuyên rửa tiền không lộ dấu vết, 3 năm sau bị lộ, lãnh án 6 năm tù và tịch thu 1,5 triệu USD
.
Theo tin Mass Live: Trung Nguyen từng học khóa "rửa tiền không để lại dấu vết" không ngờ lại bị lộ. Bản tin "Mass. man who took course on how not to get caught must forfeit $1.5 million" (Người đàn ông ở Massachusetts từng tham gia khóa học về cách tránh bị phát hiện khi kinh doanh bitcoin phải nộp lại 1,5 triệu USD).
Một người đàn ông ở Danvers đã bị tòa án ra lệnh tịch thu khối tài sản trị giá hơn 1,5 triệu USD — bao gồm tiền mặt, bạc và tiền mã hóa — như một phần trong bản án 6 năm tù liên bang vì tội rửa tiền và ngụy trang hoạt động đổi tiền mặt sang bitcoin không phép dưới vỏ bọc một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Địa hạt pháp lý Massachusetts, Trung Nguyễn (48 tuổi), còn được biết đến với biệt danh "DCS420", đã chuyển đổi hơn 1 triệu USD tiền mặt thành bitcoin thông qua công ty của mình là National Vending LLC trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10/2020. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard G. Stearns cũng tuyên phạt bị cáo 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù và buộc nộp lại số tiền 1.513.000,04 USD.
.
Các công tố viên liên bang cho biết Nguyễn điều hành một dịch vụ giao dịch "không hỏi về nguồn gốc tiền" (no questions asked), phục vụ các đối tượng lừa đảo và một kẻ buôn ma túy. Trong 10 giao dịch diễn ra vào năm 2018, Nguyễn đã nhận tổng cộng 250.000 USD tiền mặt từ một cá nhân tự nhận là kẻ buôn bán ma túy đá (methamphetamine). Ông cũng nhận khoảng 445.000 USD từ ba nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm tại Kansas City (Missouri), Glastonbury (Connecticut) và khu vực trung tâm Massachusetts; cả ba nạn nhân này đều bị lừa chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin và gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài.
Theo các công tố viên, Nguyễn chưa bao giờ đăng ký National Vending với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo quy định của luật liên bang, đồng thời không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ hay báo cáo giao dịch tiền mặt đối với bất kỳ giao dịch nào kể trên.


Các công tố viên cũng mô tả những thủ đoạn mà Nguyễn sử dụng để che giấu hoạt động kinh doanh của mình. Nguyen giới thiệu National Vending với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa và cơ quan chức năng tiểu bang như một công ty kinh doanh máy bán hàng tự động, đồng thời sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc với khách hàng. Ngoài ra, ông còn chia nhỏ các khoản tiền gửi trên 10.000 USD thành những khoản nhỏ hơn và thực hiện giao dịch rải rác trong nhiều ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng.
Theo hồ sơ tòa án, Nguyễn từng đăng ký tham gia một khóa học trực tuyến có trả phí về cách tránh bị phát hiện khi vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bitcoin. Khóa học đã khuyến nghị anh ta vận hành "một doanh nghiệp mà việc nhận tiền mặt gửi đến từ khắp cả nước là điều hợp lý", xây dựng một vỏ bọc kinh doanh, lập danh sách nhà cung cấp giả mạo và — có lẽ đáng chú ý nhất — là "không được nhắc đến từ 'Bitcoin'".
.
Vào tháng 11 năm 2024, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Nguyen về một tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và một tội danh rửa tiền thông qua hành vi che giấu nguồn gốc tiền. Trước đó, anh ta đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Lệnh tịch thu tài sản do tòa án ban hành gần đây bao gồm: 50.000 USD tiền mặt bị thu giữ từ một cơ sở kinh doanh tại Swampscott; hơn 34.000 USD tiền mặt tìm thấy dưới tầng hầm nhà Nguyen; một thỏi bạc; hàng chục đồng xu bạc — trong đó có bốn đồng có in biểu tượng bitcoin — cùng nhiều tài sản tiền mã hóa lưu trữ trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Các tài sản này bao gồm khoảng 6,7 bitcoin, gần 57.000 đồng Cardano, hơn 1.900 đồng Chainlink cùng một lượng nhỏ hơn các đồng Ethereum và Monero.
Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, vụ án này được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ.



Trang đầuTrang trước308309310311312313314Trang sauTrang cuối

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Bạch Ốc Shalanda Young hôm thứ Hai 4/12/2023 cảnh báo rằng ngân quỹ để Hoa Kỳ cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine sẽ cạn kiệt trước cuối năm nay.

Nhà chức trách quận Queens của thành phố New York cho biết, một người đàn ông cầm dao bếp đâm chết bốn thành viên trong gia đình của mình, gồm hai đứa con, sau đó bị cảnh sát bắn chết, theo Reuters.

Các chiến binh của Nhà Nước Hồi Giáo (Islamic State) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom chết người tại một Thánh lễ Công giáo ở Philippines hôm Chủ nhật, khiến ít nhất 4 người chết và 50 người khác bị thương, theo Reuters.

Tôi rời chùa mà lòng như không vui, tự hỏi ai đã đem tập tục cúng sao giải hạn vào nơi già lam, biến chốn thiền môn nghiêm tịnh thành nơi thờ cúng Thần Tiên, cầu hên xui may rủi cho con người và cũng thương thay cho những ai đặt lòng tin không đúng chỗ, trao phận mình cho người khác sử lý qua việc khấn sao xin giải trừ hạn xấu.

Giữa rừng già vô minh, Thầy Tuệ Sỹ đã hiện ra trước mắt chúng con như một con voi đầu đàn, với trí tuệ và định lực cực kỳ hy hữu, đã làm sáng thêm ngọn đèn Chánh Pháp cho mọi người cùng nhìn rõ lối đi, và Thầy đã băng băng bước tới, đã dọn lối vượt qua cánh rừng vô minh cho các thế hệ Phật tử đi sau.

Tổng Giám đốc Văn phòng Truyền thông Chính phủ ở Gaza nói với Al Jazeera rằng trong 24 giờ qua, hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng trong khu vực, làm tăng thêm thương vong về người trong cuộc xung đột đang diễn ra. Ngoài ra, quan chức này tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng đã dẫn đến hơn 1,5 triệu người phải di dời ở Dải Gaza đông dân cư.

Cảnh sát cho biết ít nhất 2 người chết và 3 người bị thương trong vụ nổ súng ở Las Vegas, Nevada. Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết kẻ xả súng vẫn chưa bị bắt.

Khi Thống đốc California Gavin Newsom và Thống đốc Florida Ron DeSantis mở cuộc tranh luận vào tối thứ Năm trên Fox News, Newsom nói với DeSantis rằng hai người có một điểm chung: “Cả hai chúng ta sẽ không trở thành ứng cử viên cho đảng của mình vào năm 2024."

Sau ngày 7/10/2023, tình hình chiến sự tại Trung Đông diễn biến cực kỳ tệ hại, khiến cho chính giới và công luận quốc tế quan tâm đặc biệt đến một giải pháp quen thuộc từ lâu, đó là hai nhà nước Israel và Palestine được hoạt động song hành trong yên bình. Giải pháp này tiên liệu là Israel và Palestine đều có chủ quyền dân tộc tự quyết, toàn vẹn lãnh thổ và cùng hoạt động độc lập trong hai khu vực rõ rệt giữa Địa Trung Hải và sông Jordan. Giải pháp này được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhiệt tình cổ vũ. Nhưng đâu là hiện trạng và triển vọng thực thi cho giải pháp này?

Kết hôn với người có thẻ xanh hoặc công dân Hoa Kỳ có thể nhận được thẻ xanh dựa trên hôn nhân. Nhưng những người nộp đơn vội vàng có thể bị buộc tội do vi phạm Quy tắc của Sở Di Trú. Quy tắc này là Quy tắc 90 ngày. Mục đích của Quy tắc này là ngăn chặn mọi người sử dụng chiếu khán tạm thời để lưu trú dài hạn ở Hoa Kỳ.

Cũng giống như một cuốn từ điển vật lý, ‘cuốn từ điển’ trong đầu của chúng ta cũng chứa thông tin về các từ, bao gồm các chữ cái, âm thanh và ý nghĩa hoặc ngữ nghĩa của từ, cũng như thông tin về các thành phần câu cú và cách ghép các từ lại với nhau để tạo thành các câu đúng ngữ pháp. ‘Cuốn từ điển’ đó còn là một cuốn từ điển các từ ngữ đồng nghĩa. Nó có thể giúp chúng ta kết nối các từ ngữ và xem chúng giống nhau về ý nghĩa, âm thanh hoặc chính tả như thế nào.

Trong khi lời phán quyết sau cùng của thẩm phán Sarah B. Wallace về vụ án cựu tổng thống Trump có đủ tư cách hợp hiến để được bầu phiếu ở bang colorado đang được chống án lên tòa Tối cao pháp viện của tiểu bang, tôi nhận thấy, đây là một cuộc tranh luận khá rõ ràng trên lý trí, nhưng lại lắt léo trên luật pháp. Nói cho rõ hơn, chính cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, đã léo đã lắt khiến lời lẽ luật pháp bị giải thích thành léo thành lắt.

Theo tờ Livescience, chiếc tàu thủy chở khách chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới vừa hoàn thành các chuyến ‘bay’ thử ở Thụy Điển, và sẽ bắt đầu được sản xuất để sử dụng trong mạng lưới giao thông công cộng ở Stockholm từ năm 2024. Candela P-12, được thiết kế bởi công ty công nghệ Thụy Điển Candela Technology AB, dài 39 feet (12 mét), sử dụng pin 252 kilowatt-giờ và có thể chở được tối đa 30 hành khách. Để dễ so sánh, pin của Tesla Model 3 năm 2024 lên đến khoảng 75 kWh.

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng các hạt bụi ô nhiễm không khí từ những nhà máy điện đốt than đá có hại cho sức khỏe con người nhiều hơn so với những gì các khoa học gia từng nhận định, và có khả năng gây ra nguy cơ chết sớm cao gấp đôi so với các hạt bụi ô nhiễm không khí từ nguồn khác. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, nhóm của Giảng sư Lucas Henneman từ George Mason University đã lập bản đồ cách khí thải của các nhà máy điện than ở Hoa Kỳ di chuyển trong khí quyển, sau đó liên kết lượng khí thải của từng nhà máy với các trường hợp tử vong của những người trên 65 tuổi tham gia Medicare.

Các cơ quan y tế Trung Quốc tuần qua cho biết họ chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc chủng vi-rút mới nào sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) yêu cầu cung cấp thông tin về các đợt bùng phát bịnh hô hấp. WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin chi tiết sau khi các tổ chức như Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED) báo cáo về các trường hợp viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc.
Trang đầuTrang trước308309310311312313314Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.